Inicio Buscar
dinero ilícito - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Financiamiento al terrorismo, transparencia y beneficiario final en plenaria del GAFI
CCD | El financiamiento al terrorismo, la transparencia y la propiedad efectiva, son los temas prioritario en la agenda de la plenaria del Grupo...
Argentina: Oficina Anticorrupción acusa a Kirchner de permitir esquema de sobreprecios en obras públicas
Buenos Aires | La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, apuntó contra Cristina Kirchner por el caso de José López - ex secretario...
Escándalo en Argentina: Ex min Obras Públicas descubierto in fraganti escondiendo millones de dólares...
Buenos Aires| Si algo faltaba a las causas por corrupción que enfrentan exfuncionarios kirchnerista era una detención “cinematográfica”, como la definió el gobierno de...
Avanza proyecto de Ley para recuperar bienes que la corrupción le quitó a...
CuentasClarasDigital | Dos aspectos básicos se trabajan en torno al proyecto de Ley para la Recuperación de Bienes producto de la corrupción: El decomiso...
La Justicia de Luxemburgo ordena restituir a Perú 15 millones de dólares de Montesinos
El procurador anticorrupción Joel Segura informó de que el Tribunal distrital de Luxemburgo falló a favor del Estado peruano y dispuso restituir 15 millones...
Acusados tres hombres por muerte del Alcalde de La Ceiba – Trujillo
El Ministerio Público acusó a Fidel Ramón Ortega Olivar (35), Nelson Vásquez (32) y Hamlet Josué Rivero Moncayo (23), por ser los presuntos responsables...
Costa Rica: ₡2.690 millones decomisado a criminales irán a programas contra el tráfico de...
San José de Costa Rica | Un total de 2.690 millones de colones ( unos 4.7 millones de dólares ) decomisados a grupos criminales...
Mildred Camero: El tráfico de drogas en Venezuela está en manos de miembros ...
CCD | “En Venezuela, el tráfico de drogas a nivel internacional, está en manos de ciertos grupos que ejercen funciones de seguridad nacional. En...
Imputados jefa de la Gobernación de Cojedes, 3 empleados y un cajero por corrupción
El Ministerio Público logró privativa de libertad para la jefa (e) de Adquisición de Bienes y Servicios de la Gobernación del estado Cojedes, Lidanys...
Dos mil millones de dólares fueron defraudados a través de un Cadivi paralelo en...
CCD | Dónde EstánLosDólares.- A través de un contrato de préstamo bajo la figura de una línea de crédito por 17 mil 490 millones...
