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La Justicia de Luxemburgo ordena restituir a Perú 15 millones de dólares de Montesinos
El procurador anticorrupción Joel Segura informó de que el Tribunal distrital de Luxemburgo falló a favor del Estado peruano y dispuso restituir 15 millones...
Acusados tres hombres por muerte del Alcalde de La Ceiba – Trujillo
El Ministerio Público acusó a Fidel Ramón Ortega Olivar (35), Nelson Vásquez (32) y Hamlet Josué Rivero Moncayo (23), por ser los presuntos responsables...
Costa Rica: ₡2.690 millones decomisado a criminales irán a programas contra el tráfico de...
San José de Costa Rica | Un total de 2.690 millones de colones ( unos 4.7 millones de dólares ) decomisados a grupos criminales...
Mildred Camero: El tráfico de drogas en Venezuela está en manos de miembros ...
CCD | “En Venezuela, el tráfico de drogas a nivel internacional, está en manos de ciertos grupos que ejercen funciones de seguridad nacional. En...
Imputados jefa de la Gobernación de Cojedes, 3 empleados y un cajero por corrupción
El Ministerio Público logró privativa de libertad para la jefa (e) de Adquisición de Bienes y Servicios de la Gobernación del estado Cojedes, Lidanys...
Dos mil millones de dólares fueron defraudados a través de un Cadivi paralelo en...
CCD | Dónde EstánLosDólares.- A través de un contrato de préstamo bajo la figura de una línea de crédito por 17 mil 490 millones...
Capturan 13 testaferros de las FARC y decomisan bienes por US$20 millones
Autoridades de Colombia capturaron a 13 miembros de una organización criminal dedicada a lavar dinero de la guerrilla FARC, informó este miércoles el fiscal...
Papeles de Panamá revelan fortuna de $400 millones de proveedor Naman Wakil
CCD | DóndeEstánLosDólares| Naman Wakil, el privilegiado proveedor de alimentos del gobierno que transfirió casi 6 millones de dólares a cuentas de dos cuñados...
MP apelará anulación de acusación contra 4 personas por tráfico de armas
El Ministerio Público apelará la decisión del Tribunal 2° de Control de Falcón, el cual anuló la acusación y otorgó libertad plena a una...
Seis Premios FinCEN: La utilidad de los reportes de operaciones sospechosas en la investigación...
CCD | Washington.- La Red de Investigación de Delitos financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estado Unidos, realizó la segunda entrega anual de...
