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Legitimación de Capitales: Venezuela volvería a la lista gris del GAFI
Existe una marcada preocupación por la posibilidad de que Venezuela vuelva a ser incluida en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional...
RESUMEN 2015 : Los grandes casos de corrupción “pasaron agachados” en Venezuela
CuentasClarasDigital | Enero 2016.- En Venezuela, como en otros países latinoamericanos la expresión “pasar agachado” significa rehuir las responsabilidades, es decir, evitar que que...
Resumen 2015 sobre legitimación de capitales: Tras el rastro el contrabando de bolívares y...
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Dic. 2015 | Pocos casos se registraban en Venezuela sobre el contrabando de dinero en efectivo, pero durante 2015 fue frecuente este delito, hasta...
Runrunes: De cómo el narcotráfico se infiltró en el Estado venezolano
El dibujo de la corte dio la vuelta al mundo. Dos jóvenes barbados, de cabello negro y ropa oscura, estaban en el estrado. Frente...
Corrupción en la FIFA: justicia de EEUU acusa a 16 dirigentes de Latinoamérica
La nueva acusación en el caso de corrupción y sobornos en la FIFA presentada por la justicia estadounidense incluye a 16 reconocidos dirigentes del...
Tablante: Malpica Flores copia modelo «exitoso» de Alejandro Andrade
Carlos Tablante, experto en casos de delincuencia organizada y de prevención de legitimación de capitales (lavado de dinero), dedica un capítulo de su nuevo...
El otro sobrino superpoderoso: Carlos Erik Malpica Flores
Varios medios internacionales señalan que los sobrinos de Cilia Flores , acusados por narcotràfico en EEUU, habrían involucrado en sus declaraciones a otro sobrino...
Ocho detenidos en la frontera con 1.500.000 bolívares en billetes de 100
CCD | En dos procedimientos realizados en la zona fronteriza con Colombia, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana decomisaron un millón 500 mil bolívares, en los puntos de...
Los accionistas de BPA exigen a EEUU que retire sus acusaciones
Los abogados de los hermanos Ramon e Higini Cierco, accionistas mayoritarios de Banca Privada d’Andorra (BPA), remitieron el viernes una carta a la Red...
Min-Interior: Bandas delictivas del país operan como «Los Maras» en El Salvador
“Estamos encontrando un parecido a la situación que están viviendo los compañeros de El Salvador“, dijo el ministro de Interior, Justicia y Paz, mayor general Gustavo...
