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Lavado de dinero por tráfico de vida silvestre, nuevo objetivo del GAFI
El tráfico ilegal de la vida silvestre es la cuarta actividad ilícita más grande del mundo, después del negocio de las...
EEUU y Europa endurecen posición ante creciente lavado de dinero con arte y antigüedades
En virtud de la Ley de prevención del tráfico ilícito de arte y antigüedades que se está considerando en el Congreso,...
El arte del lavado de dinero
Matthew Green, rodeado desde la infancia por las obras de los antiguos maestros e impresionistas al ser el hijo del dueño...
Los esfuerzos de Argentina por recuperar el dinero robado por la trama de los...
La lucha contra la corrupción y contra el narcotráfico intentó ser una bandera del gobierno de Mauricio Macri (Argentina). Aunque ha habido avances...
Delitos de cuello blanco: fraude, soborno, chantaje y lavado de dinero
Los delitos de cuello blanco pueden definirse como actos que violan la ley para obtener enriquecimientos financieros y que son de...
Libro atribuye crecimiento económico de Dominicana a lavado de dinero chavista
El lavado de dinero proveniente del narcotráfico ha generado crecimiento económico en República Dominicana en los últimos años. Así lo afirma...
México | Entra en vigor la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio y...
El 25 de julio, el gobierno mexicano emitió la Ley Nacional de Extinción del Dominio en un intento de mejorar y controlar el producto de actividades ilícitas como la corrupción y el lavado de dinero.
El arte como puente para financiar al terrorismo y lavar dinero
Los narcotraficantes, organizaciones criminales y grupos terroristas, utilizan obras de arte y piezas arqueológicas para lavar dinero, cuyas leyes contra estos delitos no han sido de gran ayuda para combatirlos.
EEUU acusa a ex ministro Motta Domínguez de lavado de dinero
EEUU presentó cargos de lavado de dinero contra Motta Domínguez y el ex viceministro de Finanzas e Inversiones del mismo ministerio, Eustaquio José Lugo Gómez.
Investigan lavado de dinero en Alba Petróleos
La Fiscalía General de El Salvador inspeccionó 26 oficinas de Alba Petróleos, filial de Pdvsa, por supuesto lavado de dinero, informa...
