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Detenido el expresidente del Barça Sandro Rosell por lavado de dinero
CCD | El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell ha sido detenido en Barcelona, junto a otras cuatro personas, en el marco de una operación...
Citan a Santos a explicar supuesto ingreso de dinero Odebrecht a su campaña presidencial
CCD | El Consejo Nacional Electoral (CNE) citó hoy al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, a rendir versión libre dentro del proceso por...
Odebrecht habría dado dinero a las Farc en los últimos 20 años
CCD | La constructora brasilera Odebrecht, envuelta en el monumental escándalo por sobornar a varios gobiernos de Latinoamerica y África con el fin de conseguir la...
Juez acusa a Banca Privada de Andorra de facilitar lavado de dinero con transacciones...
CCD | La juez que investiga a Banca Privada de Andorra (BPA) acusa a una veintena de gestores de la entidad de facilitar, como...
¿Qué hace la Justicia Argentina con el dinero de la corrupción?
Al más reciente caso de los nueve millones de dólares que el ex secretario de Obras Públicas de Argentina José López, pretendió esconder...
Colombia: Políticos habrían desviado dineros de la corrupción a empresas en Panamá
Políticos colombianos investigados por hechos de corrupción tienen empresas y dinero en Panamá. Del mismo modo, la Fiscalía General de la Nación detectó a...
El bachaqueo es la nueva forma de lavar dinero del tráfico de drogas
El bachaqueo llegó a las grandes ligas del crimen organizado. Este delito aparentemente “inofensivo” se convirtió en una nueva forma de lavar dinero proveniente...
Panamá investiga a Grupo Waked incluido en la lista Ofac por lavado de dinero
Panamá | El Ministerio Público de Panamá (MP) anunció hoy el inicio "inmediato" de una investigación al poderoso grupo empresarial Waked por supuesto blanqueo...
Fiscal pide investigar a Cristina Kirchner y a su hijo por enriquecimiento ilícito
Como una mancha de aceite, la Justicia argentina avanza sobre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El fiscal federal Carlos Rívolo ha pedido que...
PapelesPanamá: Empresario venezolano lavó dinero de empresas acusadas por narcotráfico en Colombia
La serie de revelaciones de los Papeles de Panamá aporta nuevos nombres de venezolanos en las oscuras operaciones del bufete panameño Mossack Fonseca.
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