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Primera multa de Fincen por US$ 200 mil contra comercio de metales preciosos

CCD | Washington , DC.-  La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) anunció una multa civil  de 200 mil dólares contra un negocio de metales...

Si la corrupción fuera una industria, sería la tercera más grande del mundo

Los países del G20, que se reúnen este domingo y lunes en Antalya (Turquía), han incumplido los compromisos de tomar medidas legales para atajar...

EEUU mejora reglas de diligencia debida del cliente para identificar a dueños beneficiarios

Funcionarios estadounidenses están por finalizar las normas aclaratorias de las obligaciones de debida diligencia del cliente, requeridas por las instituciones financieras para identificar a...

Detienen a venezolano por lavar US$100 millones del narcotráfico en el mercado negro

Un venezolano del sur de Florida fue arrestado bajo cargos de encabezar una red que lavó hasta US$100 millones del narcotráfico a través de una...

Marcos Tarre: La corrupción exagerada en Venezuela facilita el delito organizado

CuentasClarasDigital | En Venezuela no existe  un conflicto como el colombiano, no tenemos los Maras Salvatruchas como en Centroamérica, tampoco cárteles tan sanguinarios como...

Conversatorio : Venezuela vive en kakistocracia, con delincuencia organizada y corrupción

CCD | La corrupción ha permitido la presencia de la delincuencia organizada en Venezuela. Esta en la conclusión de las exposiciones de  Damián Prat, Alejandro...

PDVSA vive su peor momento: Crisis económica, corrupción y transacciones ilícitas

En medio de una grave y acentuada crisis económica, la estatal petrolera de Venezuela PDVSA, base de los ingresos económicos del país, enfrenta el...

Bloomberg analiza la trama de sobornos de Helsinge que costó decenas de millones de...

Una investigación de Bloomberg retoma y explica cómo funcionó el entramado de corrupción detrás de las subastas de petróleo de Pdvsa...

Especial| Viviendas en el aire: sombra de sobrecostos en la Gran Misión Vivienda

Ernesto Vizcaíno vivía en una casa de zinc y en extrema pobreza a escasos metros de la zona donde fue reubicado...

Justicia de Cabo Verde confirma legalidad de detención de Saab

El Tribunal Supremo local no ha aceptado el habeas corpus por "encarcelamiento ilegal" exigido por sus abogados para liberarlo.

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