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Informe Curazao: La quiebra del BDO y la complicidad de los reguladores
EXCLUSIVA CuentasClarasDigital.- A raíz de la intervención y posterior declaratoria de quiebra del Banco del Orinoco N.V. (BDO) del Grupo...
Cuatro directores de PDVSA en UK tienen cuentas pendientes con la justicia
De los diez directores de la filial de Pdvsa en Reino Unido, cuatro son objeto de procesos judiciales y otros simplemente ya...
EEUU y Europa endurecen posición ante creciente lavado de dinero con arte y antigüedades
En virtud de la Ley de prevención del tráfico ilícito de arte y antigüedades que se está considerando en el Congreso,...
Congelan propiedades de Raúl Gorrín en España
EXCLUSIVA- CuentasClarasDigital | Por lo menos tres inmuebles propiedad del abogado Raúl Gorrín Belisario habrían sido congelados por las autoridades españolas dentro...
Lavado de dinero con Bitcoin: ¿Ficción o realidad?, ¿Venezuela está lista para pagos con...
Se estima que aproximadamente 8% del producto interno bruto mundial es dinero sucio. Los paraísos fiscales reciben cada vez más de...
El régimen no sabe qué hacer con los Bitcoins acumulados para eludir las sanciones
Desde que iniciaron las sanciones de EEUU contra el Banco Central de Venezuela y PDVSA, el régimen de Maduro ha estado...
El fracaso del turismo chavista y las estrategias importadas de Cuba
En medio de la crisis venezolana, hay un grupo de empresarios privados que operan un "exótico turismo de lujo" a través...
La subasta de la mansión de Alejandro Andrade en Florida
En una subasta en el interior de una mansión en Wellington, en el sur de Florida, se pusieron a la venta...
Tribunal de Houston acusa de lavado de dinero a Javier Alvarado Ochoa, ex presidente...
El expresidente de una unidad de Petróleos de Venezuela SA y dos gestores patrimoniales europeos fueron acusados de lavado de dinero...
Encuesta | 71% de los venezolanos opinan que cajas CLAP y bonos son estrategias...
De acuerdo a una encuesta realizada por la firma Hercon Consultores, el 98,6% de los empleados públicos en Venezuela viven pobreza...
