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Mil 800 millones de dólares maneja red de corrupción de ex tesoreros Andrade y...
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Colombia | Nueva modalidad de contrabando de dinero: Detenido hombre con US$94.500 en su...
CCD | Una vez identificada la nueva modalidad denominada como ingeridos para ingresar dólares de manera fraudulenta al país, las autoridades han incrementado los...
Nueva demanda contra PDVSA: minera canadiense busca recuperar $ 25 millones
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Víctor Salmerón: ¿Qué quiere hacer el Gobierno con las remesas?
CCD | Víctor Salmerón en Prodavinci.- El superintendente de bancos, Antonio Morales, explicó en entrevista concedida a Unión Radio que si las personas que envían...
No hay razones técnicas ni legales para la intervención de Banesco
CCD | Extracto del programa de radio @LaColaFelíz de Nelson Bocaranda y Mariela Celis por Circuito Éxitos con el economista Leonardo Buniak, calificador de riesgo...
Coletazos de Papeles de Panamá: EEUU y Suiza sancionan a Gazprombank e investigan sus...
CCD | Hace una semana, uno de los principales diarios de Brasil, O Estado de S. Paulo, informó acerca del supuesto esquema de lavado de dinero...
MP desmontó casas de remesas ilegales por delitos financieros
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Policía española detuvo a Claudia Díaz Guillén, ex tesorera nacional y Adrián Velásquez...
CCD | Medios españoles señalaron este miércoles que la ex tesorera de la nación y ex enfermera de Hugo Chávez, Claudia Díaz Guillén y...
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CCD | El caso Emperador se saldó con decenas de detenidos y su líder, Gao Ping, en la cárcel. Era 2012 y la trama de...
CONTROL CIUDADANO: Más de 500 militares han controlado la Gran Misión Abastecimiento Soberano. NOMBRES
CCD | Más de 500 militares han sido responsables del control de alimentos y artículos de primera necesidad en Venezuela, desde la creación de la...
