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Riesgos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo con monedas virtuales
CCD | En un corto período de tiempo, las monedas virtuales, como Bitcoin, se han convertido en una forma de pago de gran alcance,...
Las reses de las redes: 26 empresas de maletín importaban ganado
Una red de 26 empresas de maletín que negociaba ganado bovino de Brasil y luego lo subastaba a altos precios en los puertos venezolanos...
Capturan en México a venezolano vinculado con desfalco al Fondo Chino Venezolano
En el Aeropuerto Internacional de ciudad de México fue capturado el pasado 2 de julio, el ciudadano venezolano, Javier Elías Briceño Scott, de 34...
Fiscalía investiga 2. 272 casos relacionados con Cadivi, Cencoex y empresas de maletín.
CCD | El Ministerio Público tiene 2 mil 272 investigaciones relacionadas con la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), el Centro de Comercio Exterior...
Carta a Chávez: Giordani atribuye caos económico a Maduro y a jefe de PDVSA
Jorge Giordani, el recién destituido ministro de Planificación de Venezuela que diseño el modelo económico de la “revolución bolivariana”, había advertido en el 2012...
La Fiscal General: 2239 investigaciones sobre empresas de maletín
CCD | La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, al ser consultada sobre el caso de la suprimida Comisión de Administración de...
Giordani: Maduro rechazó propuestas para frenar la corrupción y bajar el gasto público
CCD | Las propuestas presentadas por el saliente ministro de planificación, Jorge Giordani, dirigidas a frenar la corrupción y ejecutar nuevos mecanismos de manejo en el...
2013: El 65% de RAS por trámites inusuales en Notarias y Registros e ilícitos...
CCD | En un 62 por ciento crecieron los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS) en el año 2013 con respecto a 2012, cuando los...
Lo malversado en Cadivi equivale a 95% de las reservas
El diputado Ricardo Sanguino señaló que la averiguación realizada por la comisión que investiga el uso de las divisas en el lapso 2011-2013, determinó...
Diputado Sanguino: Si hubo corrupción en Cadivi
Ricardo Sanguino, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, reconoció este lunes, que sí hubo corrupción en Cadivi.
Sanguino también reconoció que el...
