Inicio Buscar
dominicana - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
EEUU combate el cibercrimen con contribución a programa de la OEA
EEUU formalizó una contribución de 639.015 dólares al Programa de Delitos Cibernéticos de la Organización de Estados Americanos (OEA), una iniciativa...
De príncipe Borbón a banquero pirata del chavismo: el naufragio del bisnieto de Franco
Durante varios años las redes sociales alertaban sobre las irregularidades que sucedían en el Banco del Orinoco (Curazao), BOI (Antigua), AllBank...
México|Reforma penal fiscal promete endurecer castigos contra la delincuencia organizada
A partir del próximo 1 de enero del 2020, entrará en vigor la nueva Reforma Penal Fiscal que continuará la persecución...
La batalla «legal» de Víctor Vargas, el banquero rojo, para evitar la cárcel |¿Qué...
EXCLUSIVA CuentasClarasDigital.- Los enredos del Grupo financiero Banco Occidental de Descuento (BOD), a juzgar por los últimos acontecimientos, parecen ahora dirimirse...
Informe Curazao: La quiebra del BDO y la complicidad de los reguladores
EXCLUSIVA CuentasClarasDigital.- A raíz de la intervención y posterior declaratoria de quiebra del Banco del Orinoco N.V. (BDO) del Grupo...
Investigan el depósito de más de $25 millones a BOI Bank desde Bancamérica
La Superintendencia de Bancos informó que está bajo investigación el depósito de más de 25 millones de dólares en el BOI...
Banco del Orinoco: ¿Quiebra o fraude?
Cuando el Banco Central de Curazao intervino el Banco del Orinoco NV, propiedad del Grupo Financiero BOD, cuyo accionista mayoritario es...
Al menos 20 países investigan casos de corrupción del régimen chavista
Alrededor del mundo, hay más de 50 casos de corrupción del desfalco al patrimonio venezolano que se encuentran bajo investigaciones. Así...
Conozca cómo el régimen de Maduro se lavó las manos en sobornos de Odebrecht
El mundo entero conoce a través de numerosa
información de prensa sobre cómo la constructora brasilera Odebrecht soborno a
altos funcionarios de la...
Estudio | La presidencia en Venezuela es la institución con más personas corruptas
De acuerdo al Barómetro Global de Corrupción (GBC) en América Latina y el Caribe 2019, publicado hace dos días por Transparencia...
