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En lista de Interpol acusados por quiebra del Banco Peravia
Los 12 ejecutivos del quebrado Banco Peravia acusados de múltiples delitos en la entidad bancaria dominicana figuran en la lista de buscados por La Organización...
Daños patrimoniales por US$ 300 millones causó Martinelli en Panamá
La Contraloría General de Panamá reveló este miércoles que ha calculado en unos 300 millones de dólares las lesiones patrimoniales causadas al Estado durante...
Arrestan fiscal habría recibido soborno de imputado caso Banco Peravia
República Dominicana | Fue arrestado el fiscal adjunto Ysidro Vásquez Peña, acusado de supuestamente recibir soborno de parte de uno de los imputados en...
Resumen 2015 sobre legitimación de capitales: Tras el rastro el contrabando de bolívares y...
CuentasClarasDigital
Dic. 2015 | Pocos casos se registraban en Venezuela sobre el contrabando de dinero en efectivo, pero durante 2015 fue frecuente este delito, hasta...
Fiscal dominicano confirma que sobrino de Cilia Flores es propietario de la casa allanada...
Santo Domingo, República Dominicana. El fiscal de La Romana,Richard Güilamo, confirmó a AP que la villa allanada este viernes dentro del complejo turístico Casa de Campo, se...
En Maiquetía el jet que llevó a sobrinos de Cilia Flores
Segùn El Nacional, El Citation 500 perteneciente a una constructora fue liberado luego de hacerle un barrido de drogas El miércoles regresó a Maiquetía el jet...
El otro sobrino superpoderoso: Carlos Erik Malpica Flores
Varios medios internacionales señalan que los sobrinos de Cilia Flores , acusados por narcotràfico en EEUU, habrían involucrado en sus declaraciones a otro sobrino...
Air Europa se querella contra ejecutivos venezolanos del Banco Peravia por estafa
Santo Domingo, R. Dominicana | Tras haberse judicializado el caso contra los principales ejecutivos del Banco Peravia, continúan llegando a la Fiscalía del Distrito...
Justicia de EEUU investiga red de corrupción en la ONU
La Justicia de Estados Unidos investiga la posible existencia de un entramado corrupto dentro de las Naciones Unidas. Según publicó The Wall Street Journal, en...
Banco Peravia habría estafado US$10 millones a empresarios venezolanos
Santo Domingo, República Dominicana | Varios empresarios venezolanos se presentaron este miércoles en el recurso de apelación interpuesto por los acusados de la quiebra del Banco...
