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FinCEN Files: Tienes una joyería (y un posible lavado de dinero) en tu estado...
Al menos entre 2011 y 2012, venezolanos anónimos, empresas pequeñas o medianas -una panadería por aquí, una editorial de libros técnicos...
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La presencia de Irán en América Latina ya no es una amenaza, es una realidad. Este año creció considerablemente la alianza entre...
Tomás Páez| Financiamiento, partidos políticos y corrupción: Una prioridad de la transición
El informe del grupo de expertos de la ONU da fe de la veracidad del presentado por la Alta Comisionada de...
EEUU ofrece 5 millones de dólares por «narcoterrorista» del ELN
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Duro golpe a cárteles mexicanos en EEUU con casi dos mil detenidos
El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, y Timothy J. Shea, director en funciones de la Administración Antidrogas (DEA), anunciaron...
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El narcotráfico genera entre 80.000 y 90.000 millones de dólares anuales en el continente americano, según un nuevo estudio de la...
La gobernanza criminal de los grupos armados en la frontera entre Colombia y Venezuela
La pandemia provocada por el coronavirus abrió una ventana de oportunidad única para que los grupos criminales en Colombia aumenten su...
Incautación récord de 27 millones de dólares en efectivo en Puerto Rico
Las autoridades federales de Puerto Rico incautaron 27 millones de dólares en efectivo, escondidos en cajas en una embarcación en el...
