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La multinacional estadounidense Monsanto, una unidad de ciencias de cultivos de Bayer AG, acordó pagar 10.2 millones de dólares en multas...
¿Qué es una Alerta Roja de Interpol?
La Interpol tiene 194 países miembros. Todos pueden solicitar alertas rojas y la mayoría de ellos tienen. ¿Cómo es que un solo miembro,...
Samsung Heavy pagará $75 millones por caso de sobornos a funcionarios de Petrobras
Samsung Heavy Industries Company Limited, una empresa de ingeniería con sede en Corea del Sur que ofrece servicios de construcción naval,...
Empresario vinculado en caso El Aissami se declara culpable por violar Ley Kingpin
El fundador de una firma de servicios de vuelos privados estadounidense que supuestamente movilizó a Tareck El Aissami, acusado de narcotráfico...
Especialista afirma que es un error declarar terroristas a los carteles
El presidente de EEUU, Donald Trump, propone catalogar a los cárteles mexicanos del narcotráfico como organizaciones terroristas. Pero el analista político...
Caso Raúl Gorrín: Administrador de Miami se declara culpable en un esquema de lavado...
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Conceden libertad a exjefe paramilitar y narcotraficante
Al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien purga una condena de más de 15 años por narcotráfico en Estados Unidos, una jueza...
El abogado de Trump representa al «bolichico» Alejandro Betancourt
Cuando Rudolph W. Giuliani fue a Madrid en agosto para reunirse con un importante asistente del presidente ucraniano y presionar para...
Programas de cumplimiento para evitar violaciones de leyes antimonopolio, sanciones y FCPA
Hasta hace aproximadamente un año, era un desafío para los funcionarios de cumplimiento internos y los asesores externos explicar por qué...
Delincuencia 2.0: El hampa está migrando a los delitos informáticos
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