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Empresario venezolano se declarará culpable de pagar sobornos a directivos de Pdvsa
El empresario venezolano Abraham José Shiera se declarará culpable el próximo 22 de marzo de haber pagado sobornos, por de 1.000 millones de dólares,...
Conferencia de la Fiba: Los riesgos de DeRisking
CCD | Miami.- Cada día son más los bancos que están terminando relaciones de negocios con cierta categoría de clientes para evitar el riesgo...
FIFA pide millonaria indemnización a los dirigentes corruptos
La demanda de la FIFA en la justicia federal de Nueva York para recuperar más millones de dólares desviados en sobornos significa un nuevo...
Privan de libertad a capitán retirado de la GNB por legitimación de capitales
El Ministerio Público logró la privativa de libertad para el capitán retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Rafael Antonio Villasana Fernández, por presuntamente...
Exasesor de JPMorgan condenado a 5 años de prisión por malversación de US $20...
Un ex asesor de inversiones de JPMorgan Chase & Co fue condenado a cinco años de prisión esta semana después de admitir que robó...
Crisis eléctrica: Experto desmiente a vicepresidente de Derwick
Pedro Trebbau, vicepresidente de Derwick Associates, en una entrevista para El Nacional, aseguró que la empresa no tiene responsabilidad alguna en la crisis eléctrica...
FinCen y Gobierno de Andorra firmes contra BPA
CCD | Miami ,- La familia Cierco, antiguos propietarios de Banca Privada de Andorra (BPA), adelanta dos litigios: uno ante el gobierno de Andorra con lo...
Evalúan crear Comisión de la Verdad en la AN por casos de corrupción
Con el objeto de investigar los grandes casos de corrupción cometidos en el país, la Comisión Permanente de Contraloría conjuntamente con la directiva de...
Irán condena a muerte por corrupción al multimillonario Babak Zanjani
La Justicia iraní ha condenado a muerte este domingo al multimillonario empresario Babak Zanjani, a quien considera culpable en un caso de corrupción y...
Con el BPA “desintoxicado”, los antiguos dueños exigen 375 millones
La familia Cierco, antigua accionista de BPA y del Banco Madrid, quiere entablar negociaciones con el Gobierno de Andorra para que éste les indemnice por la expropiación...
