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Pocos y distantes: el retorno de bienes de la corrupción mejora, pero aún falta
El nuevo informe “Few and Far” (Pocos y distantes. Los hechos concretos en la recuperación de activos robados) de la iniciativa Star (Iniciativa para...
Otto Reich niega que juez haya cerrado caso contra dueños de Derwick de...
Nueva York.- "Contrario a lo que ha sido reportado", el juicio "ni siquiera ha comenzado", el juez "simplemente rechazó, por tecnicismo, tres de los...
“Se necesita una Corte Internacional Anticorrupción para acabar con la cultura de la impunidad”
El juez norteamericano Mark Wolf, impulsor de un proyecto para crearla, habló en exclusiva con Infobae y contó cuáles son los desafíos que debe...
Aún no era cónsul
CCD | El diario de Aruba 24ora.com publicó este jueves una información en donde expone que si bien el general Hugo Carvajal había llegado a tomar posesión...
Detenido en Miami exjuez venezolano a quien relacionan con Carvajal
El exjuez venezolano Benny Palmeri-Bacchi, detenido en Miami, es acusado de impedir la extradición de un traficante de drogas y está en el centro de una investigación...
Investigación en el mercado de divisas presagia el mayor fraude en la historia
Puede considerarse el caso de delito financiero más grande de la historia en términos del número de personas y entidades que resultaron víctimas, de...
El Chapo Guzmán y sus conexiones en Venezuela
CCD | El 4 de noviembre de 2013, un avión bimotor modelo Hawker y con matricula mexicana fue obligado a aterrizar y luego destruido...
Los verdaderos señores del narcotráfico son gobernantes, empresarios y banqueros
La autora del libro Los Señores del Narco, leyó numerosos expedientes, donde se narran testimonios de traficantes mexicanos, uno de los cuales describe cómo...
Ex tesorero Alejandro Andrade cuadró venta de bonos con Francisco Illaramendi
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El 11 de octubre de 2010, el tesorero de la Nación y presidente del Bandes aprobó la venta de bonos de la deuda...
El lado más oscuro de la crisis bancaria 2009-2011
Exclusivo CuentasClarasDigital English version
“A veces uno nombra a alguien al frente de un Banco del Estado y resulta que esa persona termina haciendo con los...
