Inicio Buscar
eeuu - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Colombia y EEUU crean grupo de trabajo para enfrentar corrupción en Venezuela
CCD | El Ministerio de Hacienda de Colombia y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos crearon un “grupo de trabajo estratégico” con el que...
Exgerente de Pdvsa se declara culpable por blanqueo de capitales en EEUU
CCD El ex gerente general de la filial de compras de Petróleos de Venezuela, César Rincón, se declaró culpable por su participación en un...
Departamento del Tesoro de EEUU se reúne con representantes de países de América, Europa...
CCD | El Secretario del Tesoro de EEUU, Steven T. Mnuchin, publicó hoy un comunicado de prensa en el cual informa que sostuvo con representantes de Argentina,...
Niegan en EEUU libertad bajo fianza a exfuncionario de la Electricidad de Caracas acusado...
CCD | Durante la audiencia de presentación de Luis Carlos De León Pérez, exfuncionario de la Electricidad de Caracas, acusado por el gobierno de los...
Entidades financieras de EEUU deberán identificar a dueños beneficiarios de empresas
CCD | A partir del 11 de mayo de 2018, las nuevas regulaciones de la red de delitos financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de...
La acusación del Fiscal para el Distrito Sur de Nueva York a exjefe guerrillero...
CCD La oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, dependiente del Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó hoy una...
EEUU sanciona a fotógrafo venezolano por participar en red de prostitución vinculada a carteles...
CCD | El Gobierno de EE.UU. incluyó hoy en su lista de narcotraficantes internacionales al productor musical mexicano Jesús Pérez Alvear y al fotógrafo italo-venezolano...
Caso Pdvsa US Litigation Trust | Asamblea rechazó la cesión de derechos de litigio...
CCD | Sólo la Asamblea Nacional (AN) es la única autorizada en llevar adelante los contratos de cesión de derechos en un litigio y no...
Varios ex tesoreros y operadores financieros del chavismo negocian con fiscales federales de EEUU
CuentasClarasDigital | Wellington es una de las zonas más exclusivas de la elitesca Palm Springs de Florida. Desde hace un tiempo, uno de sus...
Ex tesorero nacional de Chávez, Alejandro Andrade, en el centro de enorme investigación por...
CCD Las autoridades federales del sur de Florida trabajan en un “enorme caso” de lavado de dinero contra ex altos funcionarios venezolanos, incluyendo uno...
