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Sobrinos de primera dama de Venezuela condenados a 18 años por narcotráfico
CCD Un juez federal de Nueva York sentenció este jueves a 18 años de cárcel a dos sobrinos de la primera dama de Venezuela,...
Lavado de dinero y corrupción política | Reseña del libro de Edgardo Buscaglia
CCD | Hoy iniciamos una nueva sección en CuentasClarasDigital. Regularmente publicaremos análisis y comentarios de libros y ensayos relativos a la delincuencia organizada, en...
El expediente criminal de la justicia de EEUU contra el régimen de Maduro
CCD | En su columna Crónicas de Nueva York, la periodista venezolana Maibort Petit hace un resumen de las diversas investigaciones en curso por...
El periodismo valiente y digno de México “no tiene sociedad alrededor”
CCD.- El periodismo "valiente" y "digno" que se hace en México "no tiene sociedad alrededor, está solo", y por eso cada vez es más...
En la lista OFAC dos mexicanos y dos empresas del cártel de Sinaloa
Washington | La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos mexicanos y dos empresas...
Más de 900 clientes de la Banca Privada de Andorra son sospechosos de blanqueo
La Banca Privada de Andorra (BPA) tiene 923 clientes presuntamente sospechosos de blanqueo de capitales. Prácticamente el 3% de los casi 29.200 clientes que...
Siete presidentes, pocos resultados: 40 años de expansión del crimen organizado en México
El asesinato de un agente de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos cambió en febrero de 1985 la historia del narcotráfico en México. odataAsi...
Kate del Castillo dice que gobierno mexicano quiere destrozarla por el caso Guzmán
México DF | La actriz mexicana Kate del Castillo, envuelta en una trama telenovelesca por los contactos que supuestamente mantuvo con el narcotraficante Joaquín...
México: De narcos a mafiosos, del tráfico de drogas al saqueo ciudadano
El estado mexicano ha sido omiso en generar datos duros que expliquen cómo el crimen organizado pasó de grandes grupos dedicados al trasiego internacional...
Fiscalía de México investiga a Kate del Castillo por lavado de dinero
México DF | La fiscalía general de México tiene indicios de que la actriz mexicana Kate del Castillo, famosa por la telenovela "La Reina del...
