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Test chinos rechazados por España recibieron la homologación europea sin probarlos
El Gobierno de España ha devuelto al fabricante chino Bioeasy el lote de 9.000 test rápidos que, según Sanidad, no reúnen los...
Italia se convierte en el país con mayor número de muertes por coronavirus
A finales de diciembre del año pasado, las autoridades sanitarias chinas confirmaban un nuevo brote de coronavirus en Wuhan que guardaba cierto parecido...
Compliance| Corrupción e impunidad
Reflexionar sobre la relación que guardan impunidad y corrupción desemboca, necesariamente, en el papel de los empresarios como línea de defensa...
Guatemala anuncia reforma del sistema penitenciario para reducir el hacinamiento en las cárceles
El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, ha anunciado la puesta en marcha de una reforma del sistema penitenciario que busca reducir el hacinamiento en las...
Nueva directiva de Avianca expulsó al máximo accionista por corrupción
La nueva directiva de Avianca, que habría expulsado al accionista mayoritario Germán Efromovich, descubrió un entramado de empresas por las que que...
El cartel de los Aranda dentro del fútbol español
Carlos Aranda, quien tenía un récord como futbolista desde hace casi dos décadas, era una pieza del cartel de los Aranda, que se habrían valido de su condición para blanquear dinero procedente del narcotráfico a través de la compra de inmuebles.
IBI Consultores presenta informe sobre operación criminal del régimen de Maduro
IBI Consultores presentó un informe en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), donde señalan que el régimen de Nicolás Maduro ha desarrollado "una estructura única" de lavado de dinero como parte de una "compleja operación criminal".
Lavado de dinero del narcotráfico, operaciones ilegales con bonos de #Venezuela: Las redes colombianas...
CCD | La sociedad colombiana Global Securities ha hecho negocios con firmas americanas de Gustavo Hernández Frieri, capturado en Sicilia la semana pasada acusado por...
MP acusó a coronel y capitán del Ejército por acaparar alimentos y otros productos...
CCD El Ministerio Público acusó a José Salvador Bolívar (46) y Ángel Geovanny Chacón (37), coronel y capitán del Ejército Bolivariano, respectivamente, por acaparar...
EEUU sancionó red del capo colombiano Rincón Castillo y empresas asociadas
CCD El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy sanciones económicas contra la red narcotraficante dirigida por el colombiano Pedro Rincón Castillo, incluidas...
