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El Departamento del Tesoro de EEUU agregó al Ministerio iraní y al Ministro de Petróleo, la Compañía Nacional de Petróleo de...
FinCEN Files: Tienes una joyería (y un posible lavado de dinero) en tu estado...
Al menos entre 2011 y 2012, venezolanos anónimos, empresas pequeñas o medianas -una panadería por aquí, una editorial de libros técnicos...
Irán presenta nuevos misiles en medio de tensión con EEUU
Irán presentó un nuevo misil balístico de fabricación local y otro de crucero, coincidiendo con los intentos de Estados Unidos de...
Ni bloqueo ni acción penal contra empresas mexicanas ligadas a los CLAP
Ninguna de las siete empresas mexicanas y personas físicas que despacharon despensas para los llamados Comités Locales de Abastecimiento (CLAP) al...
‘Boliche’, el testigo contra Alex Saab
Es corpulento, de 1,90 m de estatura y cerca de 95 kilos. Tiene una notable desviación en el ojo derecho, voz...
Alex Saab controlaría oro venezolano a través de su concuñado italiano
La modelo italiana Camila Fabri, actual pareja del capturado Alex Saab, está tomando cada vez mayor relevancia en las investigaciones en contra...
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Los fiscales federales de EEUU estarían intentando confiscar cuatro petroleros que navegan hacia Venezuela con gasolina suministrada por Irán, con la...
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Si el empresario habla, pone al régimen contra la pared. Por sus manos pasaba el suministro de alimentos y el comercio...
Se desata guerra diplomática y legal por Alex Saab
En Washington y en Caracas están en alerta máxima. En el transcurso del día, se conocerá el veredicto del juez de...
Los tentáculos y fortuna de Alex Saab en 7 países
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