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EEUU declara culpable a asesor financiero por pago de sobornos a PetroEcuador y Odebrecht
La Justicia de EEUU declaró culpable a un asesor financiero con sede en Miami, de una conspiración de lavado de dinero...
Al menos 20 países investigan casos de corrupción del régimen chavista
Alrededor del mundo, hay más de 50 casos de corrupción del desfalco al patrimonio venezolano que se encuentran bajo investigaciones. Así...
Francia | Juicio contra financistas de Hezbollah devela red de lavado de dinero en...
CCD | Un conocido financista del grupo libanés Hezbollah será sometido a juicio en París con otros 14 sospechosos por su presunta participación en...
Sentencian a prisión en NY a exbanquero mexicano por fraude
CCD La corte del distrito sur de Nueva York sentenció ayer a seis años y cuatro meses de prisión al mexicano Carlos Djemal Nehmad, socio...
Supremo de Venezuela en el exilio envió oficios para la detención de Maduro
CCD El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en el exilio, Miguel Ángel Martin, envió hoy cartas al mando militar y...
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Ecocidio del Arco Minero del Orinoco es más grande que Panamá
CCD En una extensión territorial de 111.843 kilómetros cuadrados se encuentran las riquezas minerales más grandes de Venezuela. Coltán, oro y diamantes son los más...
MP estima en 4.200 millones de euros blanqueo por caso Andorra
CCD El fiscalía de Venezuela estimó hoy en 4.200.000.000 de euros (4.964 millones de dólares) el blanqueo de dinero a través de la Banca...
MP denunció que hay más de 40 personas vinculadas a la trama de corrupción...
El Ministerio Público dio a conocer detalles de la detención de Diego Salazar Carreño y José Enrique Luongo, ambos involucrados en la trama de...
Fincen (EEUU) ordena mayor escrutinio de operaciones bancarias por corrupción generalizada de régimen de...
CCD | Estados Unidos advirtió el miércoles sobre lo que llamó “corrupción pública generalizada” en Venezuela y pidió a las instituciones financieras vigilar los intentos...
