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Operación encubierta de varias agencias de EEUU “Money Flight” develó trama milmillonaria de corrupción...
Redacción CCD | La trama de corrupción y lavado de dinero en Pdvsa develada esta semana por las autoridades de EEUU es la misma publicada a principios...
Nicaragua: 25 muertos y 64 heridos en cuatro días de protestas contra el gobierno...
CCD | La situación empeora en Nicaragua, en el cuarto día seguido de protestas contra el régimen de Daniel Ortega. El Centro Nicaragüense de Derechos...
Fincen bloquea a banco ABLV de Letonia por lavado de dinero
CCD | El Departamento del Tesoro de EEUU bloqueó el banco ABLV de Letonia de los mercados financieros. EE. UU. alega que el banco ha estado...
Ministerio Público instó a Rafael Ramírez a “dar la cara” y volver a Venezuela
El Ministerio Público instó este viernes al que fuera presidente de la petrolera estatal, Pdvsa, Rafael Ramírez a regresar a Venezuela y “dar la...
MP: Detenido actor Manuel “Coko” Sosa, implicado en desfalco de la Faja Petrolífera del...
CCD | El Ministerio Público de Venezuela (MP) informó este miércoles la detención del actor Manuel Sosa, por su presunta vinculación al desfalco de la...
Venezuela pide a Interpol activar alerta roja contra empresarios de la Faja Petrolífera del...
CCD | Venezuela habría solicitado a Interpol la activación de alerta roja para la detención de empresarios prófugos, dueños de tres empresas que presuntamente incurrieron...
Fraudes con Cadivi y Cencoex: Varios allanamientos y dos empresarios detenidos
CCD | El Ministerio Público informó sobre nuevos allanamientos y detenciones a compañías y accionistas que recibieron divisas para actividades productivas de Cadivi y Cencoex. Se...
Clap: La corrupta red de exclusión política de Maduro con los alimentos
CCD | La distribución de alimentos bajo el modelo impuesto por el régimen, abre la puerta a nuevos tipos de corrupción. Al sobreprecio en la...
Periodistas trabajan nueva entrega de PapelesPanamá|casos Venezuela
“El entramado financiero que creó el ex banquero Gonzalo Tirado en Venezuela traspasó las fronteras hasta llegar a la ciudad de Panamá, Dinamarca, Islas...
PapelesPanamá: Allanan oficina de Mossack Fonseca en Perú
La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria del Perú (SUNAT) allanó la oficina de la representante de la firma panamañena Mossack Fonseca en Lima, Mónica...
