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Caso de Altos Hornos de México y Pemex, evaluarán la Fiscalía de López Obrador
López Obrador, quien encabeza la presidencia de México desde el 1 de diciembre de 2018, había anunciado días antes de su...
EEUU: Senado prepara nueva ley anti lavado de dinero
Cuatro senadores de EEUU presentaron un proyecto de ley para combatir actividades financieras ilícitas enfocado en las empresas de maletín y...
Casi 200 allegados a Nicolás Maduro en la mira de bancos de Florida
Cada día incrementan las sanciones de EEUU al régimen de Nicolás Maduro por narcotráfico, actividades ligadas a la corrupción, y lavado de dinero.
El Pitazo | El fraude de PetroCaribe: Régimen de Venezuela gastó US$28.000 millones en...
CCD | Petrocaribe ha inyectado más de 28.000 millones de dólares en 14 países y ha servido a Venezuela para garantizar un escudo de protección...
Operación encubierta de varias agencias de EEUU «Money Flight» develó trama milmillonaria de corrupción...
Redacción CCD | La trama de corrupción y lavado de dinero en Pdvsa develada esta semana por las autoridades de EEUU es la misma publicada a principios...
Nicaragua: 25 muertos y 64 heridos en cuatro días de protestas contra el gobierno...
CCD | La situación empeora en Nicaragua, en el cuarto día seguido de protestas contra el régimen de Daniel Ortega. El Centro Nicaragüense de Derechos...
Fincen bloquea a banco ABLV de Letonia por lavado de dinero
CCD | El Departamento del Tesoro de EEUU bloqueó el banco ABLV de Letonia de los mercados financieros. EE. UU. alega que el banco ha estado...
Ministerio Público instó a Rafael Ramírez a «dar la cara” y volver a Venezuela
El Ministerio Público instó este viernes al que fuera presidente de la petrolera estatal, Pdvsa, Rafael Ramírez a regresar a Venezuela y “dar la...
MP: Detenido actor Manuel “Coko” Sosa, implicado en desfalco de la Faja Petrolífera del...
CCD | El Ministerio Público de Venezuela (MP) informó este miércoles la detención del actor Manuel Sosa, por su presunta vinculación al desfalco de la...
Venezuela pide a Interpol activar alerta roja contra empresarios de la Faja Petrolífera del...
CCD | Venezuela habría solicitado a Interpol la activación de alerta roja para la detención de empresarios prófugos, dueños de tres empresas que presuntamente incurrieron...
