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Fraudes con Cadivi y Cencoex: Varios allanamientos y dos empresarios detenidos
CCD | El Ministerio Público informó sobre nuevos allanamientos y detenciones a compañías y accionistas que recibieron divisas para actividades productivas de Cadivi y Cencoex. Se...
Clap: La corrupta red de exclusión política de Maduro con los alimentos
CCD | La distribución de alimentos bajo el modelo impuesto por el régimen, abre la puerta a nuevos tipos de corrupción. Al sobreprecio en la...
Periodistas trabajan nueva entrega de PapelesPanamá|casos Venezuela
“El entramado financiero que creó el ex banquero Gonzalo Tirado en Venezuela traspasó las fronteras hasta llegar a la ciudad de Panamá, Dinamarca, Islas...
PapelesPanamá: Allanan oficina de Mossack Fonseca en Perú
La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria del Perú (SUNAT) allanó la oficina de la representante de la firma panamañena Mossack Fonseca en Lima, Mónica...
¿Por qué hay tan pocos estadounidenses en los PapelesPanamá ?
La filtración de documentos de la firma de abogados panameños Mossack Fonseca ha revelado cómo los paraísos fiscales son usados para esconder riquezas. Es...
PapelesPanamá: HSBC, Credit Suisse, UBS y Societe Generale entre bancos cómplices de bufete Mossack...
El objetivo de registrar empresas de maletín, también denominadas fantasmas o pantalla, es esconder el dinero, ya sea para evitar pagar impuestos o para...
PapelesPanamá revela los negocios de Cuba con los pasaportes venezolanos
Al igual que con alimentos, medicinas y equipos eléctricos, Cuba fungió de intermediario y cobró ampliamente por ello con una empresa alemana para elaborar...
The Washington Post: Venezuela está básicamente en bancarrota
CCD | Para el periódico estadounidense The Washington Post, Venezuela está básicamente en bancarrota. Una situación que no es fácil de creer en un...
WSJ: En Venezuela, las arepas cuentan su versión de la inflación
Caracas | Cada mes, cuando viaja a natal Venezuela, Miguel Octavio visita el mismo restaurante para comer una típica comida nacional, las arepas, las...
Fincen no da un paso atrás en el caso Banca Privada d’Andorra
CCD | Para la Red de Investigación de Delitos Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés) no hay dudas. En el caso de Banca...
