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¿Cómo criminales aprovechan el fútbol para lavar dinero?
Identificar clubes de fútbol con problemas económicos, infiltrarse en ellos y apoyar donaciones, para que después, una vez que sean insolventes...
Grupo Activo: Se acabó la fiesta
El Banco Activo con sede en Caracas está intervenido desde el 30 de enero de 2019 cuando el Juzgado Décimo de...
Socios chavistas de Morodo invirtieron 17 millones de euros en casas y locales en...
Los socios chavistas del ex embajador español en Venezuela Raúl Morodo, Juan Carlos Márquez y Adolfo Prada, han invertido más de 17 millones de euros...
Régimen chavista dio 35 millones de euros a la trama de Raúl Morodo
El ex embajador español en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Raúl Morodo, su hijo Alejo, y dos...
Panamá| Reformas para salir de la lista gris del GAFI afectarían a abogados
Luego de que en junio pasado el Grupo de Acción Financiera (GAFI) incluyera a Panamá en su lista gris, la actual...
Propiedades vinculadas a redes de lavado de dinero permanecen en manos de los acusados
Una investigación reveló que las propiedades de Metro Vancouver valoradas en casi 10 millones de dólares, permanecen en manos de personas...
Noruega investiga al banco DNB por escándalo de corrupción
La policía de Noruega está investigando a DNB, el banco más grande del país, para determinar si se violaron las leyes en el...
El Nuevo Herald: EEUU investiga el mayor caso de corrupción en Venezuela
El Departamento de Justicia está investigando a los empresarios venezolanos Luis Oberto e Ignacio Oberto en conexión con un mega esquema...
Manuel Barroso, el diplomático chavista envuelto en fraude financiero millonario
El agregado militar de la Embajada de Venezuela en Brasil, el general Manuel Antonio Barroso Alberto, estaría envuelto en un escándalo...
Condenan a más de 6 años de cárcel a líder que lavaba dinero a...
El líder de una organización dedicada al lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa, la cual blanqueó más de 19...
