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Impacto de las nuevas sanciones de EEUU en la dictadura de Maduro y en...
CCD | Hay dos aspectos que deben ser considerados. El primero es cuáles serán los posibles esquemas que puede tratar de instrumentar el gobierno...
Caso PetroSur: ¿Quiénes son los verdaderos propietarios de Inversiones Petroleras Iberoamericanas?
CCD | Una investigación del diario español El Mundo destapa nuevos datos sobre la misteriosa empresa que recibió el millonario contrato petrolero otorgado por Maduro...
Argentina: Cae mafia del “dólar importador”
CCD | Durante el mandato de los Kirchner - la era K - surgió un grupo de delincuencia organizada que medró en la importación...
Perú: Dictan 18 meses de prisión preventiva a testaferro de viceministro en caso de...
CCD | Un juez peruano dictó dieciocho meses de prisión preventiva para el exfuncionario Miguel Ángel Navarro, (en la gráfica de El Comercio), quien...
Odebrecht: Ordenan detención de ex presidenta del Metro de Lima
CCD | Al igual que en el caso de los hijos del ex presidente Martinelli de Panamá, la alta funcionaria peruana recibió los sobornos...
Odebrecht, Panamá y la conexión con Banca Privada de Andorra
CCD | Antes de Navidad se conoció que fueron realizados pagos a uno de los hijos del ex presidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014)”. ...
Cumbre mundial analizará en Panamá factores que facilitan la corrupción
CCD.- La XVII Conferencia Internacional contra la Corrupción comenzará este jueves en Panamá para debatir sobre los factores que facilitan la corrupción y el...
Papeles de Panamá: A juicio representante de Mossack Fonseca en Venezuela
CCD.- La representante en Venezuela del despacho de abogados Mossack Fonseca, está acusada del delito de captación indebida. Jannet Coromoto Almeida Quevedo presuntamente captaba...
Europa prepara lista negra de paraísos fiscales con grandes ausentes
CCD.- El derecho a veto en el terreno de la fiscalidad está llevando a la Unión Europea a rebajar la ambición del proyecto para...
Ministro de Finanzas de Andorra implicado en Papeles de Panamá
CCD.- El ministro de Finanzas y portavoz del Gobierno de Andorra, Jordi Cinca, va a tener que comparecer ante el Parlamento Europeo para dar...