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El Banco de España estaría moviendo dinero del régimen de Maduro
De acuerdo a información de Bloomberg, el Banco de España estaría moviendo dinero de Maduro. "Los funcionarios del Banco Central de...
Ministro de España denunció la suplantación de su identidad en LinkedIn
Las ciberestafas son cada vez más frecuentes con el auge de las nuevas tecnologías; la suplantación de identidades es uno de...
Fiscalía investiga a agencia ucraniana de vientres de alquiler en España
La Fiscalía está investigando las operaciones de una agencia de gestación subrogada (vientres de alquiler) ucraniana, a través de una filial en España, tras la denuncia del Gobierno por indicios de delitos.
Policía de España arresta a venezolano por red de tráfico de drogas
La Policía de España, detuvo en el aeropuerto de Madrid a un hombre venezolano y otro dominicano in fraganti, cuando pretendían recoger 53 kilos de cocaína que estarían en un palé de carga procedente de un vuelo comercial.
Poder Judicial de España rechaza al bitcoin como dinero
El Poder Judicial de España respaldó la posición de Hacienda y el Banco Central Europeo respecto a no aceptar al bitcoin como dinero, tras un caso de estafa donde un intermediario reinvertiría los depósitos de sus víctimas en bitcoins para generar dividendos a cambio de una comisión, quien no cumplió con lo acordado ni realizó el reembolso respectivo.
El mayor ciberestafador de España fue detenido cuando planeaba la “estafa del siglo”
J.A.F es el joven de 23 años detenido el 18 de junio por la Guardia Civil de Madrid, a quien consideran el mayor ciberestafador de la historia de España y cuyos ingresos eran de hasta 300.000 euros al mes.
Conozca la estructura creada por chavistas para lavar dinero de Pdvsa en España
Varios instrumentos societarios fueron creados, para lavar dinero robado a Pdvsa, por exfuncionarios de los gobiernos chavistas. A través de diferentes...
El militar de la comitiva de Bolsonaro detenido con 39 kg de cocaína será...
La Guardia Civil de España, detuvo el pasado martes en el aeropuerto de Sevilla, al Segundo Sargento Manoel Silva Rodrigues del gobierno de Jair Bolsonaro, quien portaba 39 kilogramos de cocaína dentro de su maleta personal.
Tráfico de transexuales de Venezuela y Colombia dejó seis detenidos en España
La Policía española ha liberado a ocho personas transexuales procedentes de Venezuela y Colombia. Ha detenido también a seis sospechosos, tres en Madrid...
Inversiones rusas bajo la lupa en la lucha contra el blanqueo de capitales en...
Los inversores rusos que no han aclarado el origen de su fortuna, van teniendo menos cabida en el panorama español, y ya es común que las autoridades que luchan contra el blanqueo de capitales en España, abran investigaciones por algunos de esos casos.
