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PapelesPanamá: Franklin Durán fue cliente de Mossack Fonseca mientras cumplía condena por el caso...
Franlin -Durán, antiguo dueño de Venoco -junto a Carlos Kaumann- fue declarado culpable y sentenciado a cuatro años de prisión, por actuar como agente extranjero ilegal para...
España: Detenidos los dirigentes de Ausbanc y Manos Limpias por presunta extorsión
Madrid| Once responsables de Manos Limpias y Ausbanc fueron detenidos el viernes en el marco de una investigación por presunta extorsión, informó la Policía...
PapelesPanama: Investigado banco alemán por cuentas de venezolanos
La fiscalía de Colonia y las autoridades impositivas están examinando acusaciones, reveladas por los papeles de Panamá, que señalan que el banco privado alemán...
PapelesPanamá: Cae ministro de Industria de España por cuentas offshore
El ministro de Industria y Energía en funciones, José Manuel Soria, ha decidido hoy presentar su renuncia expresa a sus responsabilidades, así como a...
PapelesPanamá: Allanan apartamento de la extesorera y del exjefe de seguridad de Chávez
Un operativo policial con fiscales del Ministerio Público se desplegó en la tarde de este jueves 14 de abril en el edificio donde residían...
PapelesPanamá: Le Monde vincula a Cristina Kirchner con maniobra que utilizó a la Cruz...
El diario francés Le Monde vinculó hoy al matrimonio Kirchner en los Panama Papers, el escándalo de empresas off shore desatado a raíz de...
PapelesPanamá; 5 países europeos firman un acuerdo para combatir los paraísos fiscales
Los gobiernos de España, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia han anunciado este jueves un principio de acuerdo para luchar combatir la evasión fiscal...
PapelesPanamá OCDE acuerda que cada jurisdicción revise su información tributaria
Representantes de las administraciones tributarias de todo el mundo se reunieron en la sede de la OCDE en París el pasdo miércoles en busca...
Banda colombiana introdujo a España casi 300 kilos de cocaína ocultos en muebles
La Guardia Civil desarticuló en Barcelona y otras localidades catalanas una banda de 12 narcotraficantes que había logrado esconder en dos trasteros casi 300...
PapelesPanamá: OCDE discutirá “acción conjunta” para evitar delitos tributarios
Sídney | Funcionarios del área impositiva de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) discutirán las formas en...
