Inicio Buscar
estafa - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Blockchain, el nuevo mundo del negocio virtual
Hoy en día con el nuevo ritmo de la humanidad, los negocios y gran parte de nuestras transacciones, estilo de vida,...
Fiscalía lusa pide 10 años de prisión a Ricardo Salgado ex presidente del Banco...
La Fiscalía portuguesa pidió este martes una pena de prisión no inferior a 10 años para el expresidente del Banco Espírito...
Pdvsa US Litigation pierde demanda en Nueva York
La empresa estatal Petróleos de Venezuela, Pdvsa, perdió la lucha para intervenir en la demanda de Nueva York, Estados Unidos, que...
Encuesta de KPMG: Fraude, riesgo de cumplimiento y ataques cibernéticos están aumentando a un...
Con la participación de más de 600 directivos de múltiples industrias (42% de Norteamérica y 58% de América Latina) KPMG presentó...
BOD | Se tambalea la base de la pirámide de Víctor Vargas
El 2 de septiembre se cumplieron dos años desde que el Banco Central de Curazao retiró la licencia al Banco del...
Influencers dan tips de inversión sin entender
Las instituciones financieras tienen un objetivo: vender. Pero los departamentos de Mercadotecnia quizá están yendo demasiado lejos al contratar celebridades e...
La crisis del cambio climático y del Covid-19 aumentó el lavado de dinero por...
El lavado de dinero relacionado a crímenes contra el medio ambiente y corrupción en la venta de insumos médicos, en medio...
Detenido en EEUU Naman Wakil, proveedor de alimentos del régimen chavista
Tal como denunciamos en este espacio en 2016, las irregularidades en la compra de alimentos durante la gestión del general Carlos...
Trampas, alteración de libros de votantes y hasta uso de las FAES: el todo...
La división del chavismo es evidente. El Gran Polo Patriótico, que aglutina a las diversas agrupaciones de la revolución bolivariana, está...
Audiencia Nacional de España investiga tres presuntos fraudes con criptoactivos
La primera estafa piramidal de la historia ofrecía una rentabilidad del 30% mensual a cambio de realizar aportaciones a una entidad...