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AN investiga un desfalco de 7.000 millones de dólares en Pdvsa
Las cuentas de la compañía Petróleos de Venezuela (PDVSA) continúan sin presentarse con claridad. El Parlamento (Asamblea nacional) ha iniciado una investigación para indagar...
PNB decomisa armas en apartamentos de Barura
Un trabajo de investigación realizado por efectivos del Servicio Antidrogas del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), permitió el hallazgo de más de diez...
EEUU: 49 acusados por sobornos a cambio de drogas en cárceles de Atlanta
CCD | Estados Unidos, Atlanta.- En una serie de operaciones encubiertas de la División Atlanta del FBI, más de 49 empleados y ex funcionarios...
Bandes y Fonden piden al Banco Espirito Santo y a Novo Banco reembolso de...
El Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, admitió con fecha 26 de enero, dos demandas interpuestas por...
Preparan acusación formal contra directivos del Banco Peravia
A más tardar el 20 de febrero se espera que la Fiscalía del Distrito Nacional presente acusación formal contra los ejecutivos del quebrado Banco...
Directivos del Banco Peravia involucraron a familiares y amigos en préstamos fraudulentos
Santo Domingo | La Fiscalía del Distrito Nacional investiga a varios extranjeros que figuran con préstamos millonarios obtenidos de manera fraudulenta en el Banco Peravia,...
Roban identidad a joven en México y defraudan 1800 millones de pesos
México, D.F | Una joven de Nayarit fue víctima de la estafa más grande registrada en la historia de la Procuraduría Federal de la...
En lista de Interpol acusados por quiebra del Banco Peravia
Los 12 ejecutivos del quebrado Banco Peravia acusados de múltiples delitos en la entidad bancaria dominicana figuran en la lista de buscados por La Organización...
Piden juicio por sicariato contra dirigente de AD en Guárico, Luis Manuel Díaz
Los fiscales 83° nacional y 8° de Guárico, Edgar Angulo y Yomar Mota, respectivamente, acusaron a tres hombres y solicitaron su enjuiciamiento por su...
Resumen 2015 sobre legitimación de capitales: Tras el rastro el contrabando de bolívares y...
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Dic. 2015 | Pocos casos se registraban en Venezuela sobre el contrabando de dinero en efectivo, pero durante 2015 fue frecuente este delito, hasta...
