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BCV perdió US$3,5 millones en el Banco Peravia
A finales de noviembre de 2014, dos venezolanos abandonaron República Dominicana, donde se encontraban, no en calidad de turistas. José Luis Santoro y Gabriel...
Detectan dinero de funcionarios y empresarios venezolanos en 3 bancos investigados por lavado de...
Runrunes.es En solo un mes han sido señaladas o intervenidas, por lavado de dinero proveniente del crimen organizado y la corrupción, tres entidades financieras internacionales...
R. Dominicana: Defensora del Pueblo solicita extradición de ejecutivos del Banco Peravia
Santo Domingo | La Defensora del Pueblo, Zoila Martínez, solicitó la extradición de los ejecutivos del Banco Peravia y Delta-Intur, los cuales son acusados...
R. Dominicana pide a Interpol captura de tres banqueros venezolanos
La Fiscalía del Distrito Nacional de la República Dominicana informó hoy (este martes) que fue emitida una orden de captura internacional contra tres exejecutivos venezolanos...
Cuenta en el HSBC estuvo ligada al fraude de fondos de trabajadores ...
Univision.com | Una empresa de un paraíso financiero que fue usada para transacciones ilegales por un banquero venezolano (el asesor financiero Francisco Illaramendi) condenado...
Gobierno de Venezuela otorgó $125 millones a empresas de maletín
El régimen de Nicolás Maduro otorgó el año pasado cerca de $125 millones a un tipo de cambio preferencial de 6.30 a tres empresas...
Fraude de ejecutivos Banco Peravia supera los 31 millones de dólares
República Dominicana.| La Superintendencia de Bancos determinó que los ejecutivos del Banco Peravia cometieron fraude por un monto de mil 419 millones de pesos...
Detenido colombiano con 9 mil 895 billetes de 100 bolívares
Señalado por presunta legitimación de capitales fue detenido un colombiano con 989 mil 500 bolívares en billetes de 100 que llevaba para Cúcuta escondido dentro...
Solicitan medida de coerción contra venezolanos,directivos del Banco Peravia
Santo Domingo| La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó ante el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional la medida de coerción en contra...
Ejecutivos del Banco Peravía acusan venezolano de extorsión y manipulación
Santo Domingo | Ejecutivos del intervenido Banco Peravía, acusaron al venezolano Luis Ríos Virla de extorsionarlos, ya que han pretendido manipular y amenazar a...
