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Air Europa se querella contra ejecutivos venezolanos del Banco Peravia por estafa
Santo Domingo, R. Dominicana | Tras haberse judicializado el caso contra los principales ejecutivos del Banco Peravia, continúan llegando a la Fiscalía del Distrito...
Banco Peravia habría estafado US$10 millones a empresarios venezolanos
Santo Domingo, República Dominicana | Varios empresarios venezolanos se presentaron este miércoles en el recurso de apelación interpuesto por los acusados de la quiebra del Banco...
Detenidos por estafar a clientes de abasto Bicentenario en Maracaibo
Maracaibo | Funcionarios de Polimaracaibo sorprendieron en forma infraganti a José Francisco Sánchez (Alias El Pirata”), de 45 años, y a Yoervis Segundo Alarcón...
Gobernador de Aragua dice tener pruebas sobre estafa de Rafael Isea
El gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami reiteró este miércoles su petición de extradición del exgoberndor Rafael Isea, desde Estados Unidos, para que...
Robaron identidades y estafaron € 56.100 en bancos de Madrid
Agentes de la Policía Nacional (de España) han detenido a doce individuos integrantes de un grupo especializado en usurpaciones del estado civil, hurto y...
R. Dominicana: Determinan alcance de la estafa en el Banco Peravia
Santo Domingo | La Superintendencia de Bancos informó que encontró violaciones a la Ley Monetaria y Financiera 183-02, delito de estafa y abuso de...
Reclaman US$952 millones por estafa de Illarramendi
La estafa de cientos de millones de dólares perpetrada por Francisco Illarramendi en Estados Unidos muestra un balance donde el valor de los reclamos...
EEUU condena al cerebro del ‘Pig Butchering’ por conspiración y lavado de dinero en...
Daren Li, ciudadano con nacionalidad China y de San Cristóbal y Nieves, se declaró culpable en Estados Unidos de conspiración para...
Desmantelan red de lavado de dinero en criptomonedas que operaba desde Miami y Los...
Un hombre de Miami enfrenta cargos tras ser acusado de formar parte de una estafa para robar y lavar más de...
Los maestros del fraude digital: así operan los ciberdelincuentes nigerianos en todo el mundo
Los Yahoo Boys son un grupo de ciberdelincuentes originarios de Nigeria, conocidos por sus elaboradas estafas en línea, que abarcan desde...
