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Desmantelada red de lavado de dinero internacional operada por banco clandestino chino en Europa
Las autoridades italianas han dado un duro golpe al crimen organizado internacional tras desmantelar una red de lavado de dinero operada...
Francia señala a Venezuela como nexo crítico en la ruta del narcotráfico hacia Europa
El narcotráfico se ha convertido en un problema creciente para Francia, según un informe del Senado francés publicado recientemente. Este documento...
Desmantelado el cártel de Sinaloa en España: incautan 1.800 kilos de metanfetamina, la segunda...
La Policía Nacional de España ha llevado a cabo una operación decisiva contra la infraestructura del cártel mexicano de Sinaloa en...
Europa intensifica la lucha contra el lavado de dinero con nueva legislación y tecnología
Europa está reforzando su arsenal legal y tecnológico para combatir el blanqueo de capitales, mediante el uso de nuevas tecnologías como...
Delcygate: Revelaciones sobre la deuda de Venezuela con Air Europa
Hacienda investiga el rol de Víctor de Aldama, comisionista vinculado a la trama Koldo, presente en Barajas durante el polémico aterrizaje...
Europa da un salto hacia el futuro con la adopción de Blockchain
Europa da un salto hacia el futuro al abrazar la revolución del blockchain para simplificar sus trámites burocráticos en sus 27...
EBA: Un plan de acción para fortalecer la supervisión bancaria en Europa
La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha revelado su plan de acción para el período 2024-2026, enfocado en fortalecer la supervisión bancaria...
La implementación del sandbox regulatorio de Europa impulsa el uso de blockchain
El 3 de julio se presentó oficialmente el primer grupo de casos de uso de blockchain que formarán parte del sandbox...
Desmantelado el mayor laboratorio de procesamiento de cocaína en Europa, operado por traficantes mexicanos...
La Policía Nacional española, en colaboración con la Policía Judiciaria de Portugal, ha desmantelado el mayor laboratorio de Europa para el...
Europa estrecha el cerco sobre el lavado de dinero con criptomonedas
A nivel normativo, el mercado de las criptomonedas ha dejado de ser un territorio sin ley. Si esta semana la CNMV...
