Inicio Buscar
europa - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Europa estrecha el cerco sobre el lavado de dinero con criptomonedas
A nivel normativo, el mercado de las criptomonedas ha dejado de ser un territorio sin ley. Si esta semana la CNMV...
Detenido en España uno de los narcotraficantes más buscados de Europa
La Guardia Civil se ha desplegado en diversos puntos de la calle de Blai del barrio del Poblesec de Barcelona (España),...
Europa quiere una autoridad central contra el lavado de dinero
Europa no consigue atajar el enorme problema que tiene con el lavado de dinero dentro de sus fronteras. A pesar de...
EXCLUSIVA | Raúl Gorrín logra sobreseimiento de tribunal venezolano a pesar de estar acusado...
EXCLUSIVA CCD.- El Juzgado 11 en lo penal de Caracas sobreseyó este miércoles la causa contra Raúl Gorrín, Gustavo Perdomo y...
El patrimonio de Alex Saab: Lujos en Europa y Latinoamérica
El pasado 14 de septiembre autoridades estadounidenses lograron el congelamiento de 700 millones de dólares en bancos del principado de Liechtenstein, entre Suiza...
Desmantelada en Brasil banda que enviaba drogas a Europa
La Policía Federal de Brasil desarticuló una red de tráfico internacional de drogas que operaba en trece estados, tenía como destino...
Investigación de AP confirma denuncia de CCD: La ex enfermera de Chávez es investigada...
Una extensa investigación de la agencia de noticias AP confirma que autoridades de Liechtenstein investigan a Claudia Díaz, ex enfermera de...
Europa propone nuevos poderes para combatir el lavado de dinero
La Unión Europea quiere aumentar el poder del continente para combatir el lavado de dinero, luego de una serie de escándalos...
Pese a las restricciones al comercio, la cocaína inunda Europa
Los capos de la droga de América Latina han enviado en las últimas semanas cargamentos extraordinarios de cocaína a Europa, incluido...
Interpol desmantela red de fraude de venta de mascarillas en Europa
Las instituciones financieras y autoridades de Alemania, Irlanda y los Países Bajos han descubierto un sofisticado esquema de fraude que utiliza...