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Armando Info: Siete países para siete diputados en defensa de Alex Saab
Una hasta ahora desconocida gira europea en la primavera de 2019, marcó el destino de Luis Parra y otros diputados que...
El papel de las oficinas familiares como facilitadoras del dinero sucio
El modelo de oficina familiar se remonta a siglos atrás, cuando los mayordomos reales manejaban la fortuna de los monarcas. En la Edad Dorada,...
Comisión de Derecho de UK presentó propuestas para mejorar Reportes de Actividades Sospechosas (SARs)
La Comisión de Derecho del Reino Unido publicó un informe criticando la legislación existente contra el lavado de dinero y brindando recomendaciones...
Al menos cuatro mil víctimas de la mayor red de ‘sextorsión’ en España
El número de víctimas de la red de chantaje sexual desmantelada en febrero del año pasado por la Guardia Civil (España) en la...
El narcotráfico convirtió la Isla de Margarita en base de operaciones
La Isla de Margarita fue hasta hace no muchos años referencia para el turismo internacional. Mejor conocida como "la perla del...
Envíos marítimos se enfrentan a nuevas preguntas sobre el contrabando
Las compañías navieras de envíos marítimos mundiales, están luchando con la aparente creciente demanda en un sector que no quieren y...
La gran lavandería de dinero ruso en la Unión Europea
Estonia, Letonia y Lituania formaban parte de la Unión Soviética (URSS) hasta su colapso en 1991. En sus puertos amarraban submarinos rusos; sus bosques escondían plantas nucleares; y...
Revelan app espía utilizada por el gobierno de los Emiratos Árabes
Se presenta como una forma fácil y segura de chatear por video o mensaje de texto con amigos y familiares, incluso...
Islas del Caribe que venden su nacionalidad y pasaportes: Centros de lavado de dinero
Henley & Partners actualmente gestiona la ciudadanía mediante esquemas de inversión en varios países, incluidos Malta, Moldavia, Santa Lucía, San Cristóbal...
Pdvsa apoya nuevos socios en sus empresas conjuntas
La estatal Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) se encuentra promoviendo nuevos socios en sus empresas conjuntas, como medida para restaurar la...
