Inicio Buscar
europa - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
La estancia de lujo del ministro de Turismo de Maduro en Madrid
El ministro de Turismo y Comercio Exterior, Félix Plasencia, se hospedó en uno de los hoteles más lujosos de la capital española....
Las mentiras de Parra para salvar a Maduro y a Saab en Bulgaria
La corrupción del régimen de Nicolás Maduro llegó a Europa vestida como una luchadora de la oposición venezolana que lidera...
Aseguran que el encuentro de Delcy Rodríguez con el ministro español no fue casual
Nuevo giro en la historia del encuentro entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez,...
Ministro de Transporte de España se reunió en secreto con la vicepresidenta de Venezuela,...
Una reunión secreta esta semana en el asfalto del aeropuerto internacional de Madrid entre dos funcionarios prominentes de España y Venezuela,...
Guaidó pide a la UE endurecer sanciones contra el régimen chavista
El líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que quiere que la Unión Europea amplíe las sanciones contra miembros del régimen...
Gobierno corporativo y lavado de dinero en los bancos
Uno de los mayores escándalos recientes de lavado de dinero ocurrió en uno de los lugares del planeta menos esperados: los...
Armando Info: Siete países para siete diputados en defensa de Alex Saab
Una hasta ahora desconocida gira europea en la primavera de 2019, marcó el destino de Luis Parra y otros diputados que...
El papel de las oficinas familiares como facilitadoras del dinero sucio
El modelo de oficina familiar se remonta a siglos atrás, cuando los mayordomos reales manejaban la fortuna de los monarcas. En la Edad Dorada,...
Comisión de Derecho de UK presentó propuestas para mejorar Reportes de Actividades Sospechosas (SARs)
La Comisión de Derecho del Reino Unido publicó un informe criticando la legislación existente contra el lavado de dinero y brindando recomendaciones...
Al menos cuatro mil víctimas de la mayor red de ‘sextorsión’ en España
El número de víctimas de la red de chantaje sexual desmantelada en febrero del año pasado por la Guardia Civil (España) en la...
