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Oposición solicitará a EEUU ampliar las sanciones contra testaferros del régimen
El opositor venezolano Julio Borges, designado como comisionado para Asuntos Exteriores por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, informó este sábado...
El Nuevo Herald: Magnate venezolano Alejandro Betancourt implicado en caso de lavado de dinero
Alejandro Betancourt, fundador de la controversial empresa de energía Derwick, recibió millones de dólares del esquema de corrupción que pretendía extraer...
Financiero prófugo clave del caso 1MDB renunciará a bienes valorados en $700 millones
Jho Low, el empresario prófugo acusado de planear un fraude multimillonario en dólares del escándalo de 1MDB (fondo soberano de Malasia),...
Informe|Cinco países de la UE se unen para bloquear Libra
De acuerdo a informaciones del diario Político Europe, tras una serie de reuniones privadas en octubre, Francia estaría liderando el esfuerzo...
UE saca “tarjeta amarilla” a Ecuador por pesca ilegal
La Comisión Europea urgió a Ecuador a intensificar su lucha contra la pesca ilegal, advirtiendo a Quito que "si no solventa...
Audiencia Nacional de España asume investigación de corrupción en PDVSA
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha aceptado asumir la causa contra...
El arte del lavado de dinero
Matthew Green, rodeado desde la infancia por las obras de los antiguos maestros e impresionistas al ser el hijo del dueño...
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La Operación Beautiful permitió la detención de 40 personas implicadas en la mayor red criminal dedicada al narcotráfico y al blanqueo de capitales en España. Las autoridades...
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A diferencia de lo que mucha gente puede creer, el término “Cartel de los Soles” se origina antes de la llegada de...
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