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Fútbol y lavado de dinero
CCD El fútbol es un imán para el lavado de dinero, como se ve en el caso del jugador mexicano Rafael Márquez, que jugará su...
Investigan presunto lavado de dinero de Diosdado Cabello en Costa Rica: Congelan cuentas de...
CCD El Ministerio Público explicó a Efe que el pasado 7 de junio el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) trasladó el informe a la Fiscalía...
EEUU habría confiscado $800 millones de Diosdado Cabello y deportado a su hija
CCD | Estados Unidos habría confiscado unos $800 millones de la fortuna personal del político venezolano de alto rango Diosdado Cabello, pese a los...
Asesinado en Argentina mexicano implicado en causa por narcotráfico
CCD Un ciudadano mexicano que cumplía prisión domiciliaria en Argentina investigado en una causa por narcotráfico fue ultimado a balazos junto a su hijo...
Conozca cómo Venezuela se convirtió en el refugio del narcotráfico
CCD La frontera colombo-venezolana ha presentando irregularidades en los últimos años y se ubica como una de las fronteras con mayor criminalidad en el continente,...
Presidente colombiano firmó extradición de esmeraldero «Pedro Orejas» a EEUU
CCD El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, firmó la extradición a Estados Unidos de Pedro Nel Rincón, alias "Pedro Orejas", quien es solicitado por...
Estiman en $6 mil millones ingresos por remesas en 2018
CCD Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, refirió que para el año 2018, “las remesas hacia los hogares venezolanos se promedian en $100 mensuales por...
EEUU sanciona a Diosdado Cabello y otros dos funcionarios del régimen de Venezuela
CCD El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a otros cuatro venezolanos, entre ellos el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, y su...
Gobierno de Colombia decomisó 400 toneladas de alimentos Clap no aptos para consumo
Hay evidencias de posible corrupción, lavado de activos y enriquecimiento ilícito en los decomisos de las cajas Clap efectuados, según dijo Santos | Foto:...
Víctor Salmerón: ¿Qué quiere hacer el Gobierno con las remesas?
CCD | Víctor Salmerón en Prodavinci.- El superintendente de bancos, Antonio Morales, explicó en entrevista concedida a Unión Radio que si las personas que envían...
