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PREVENCIÓN | Inteligencia artificial para combatir el lavado de dinero
CCD | HSBC, el mayor banco de Europa, ha sido uno de los que ha tenido que hacer frente en los últimos años a las...
Celac y la UE analizan en Quito cómo combatir el tráfico de drogas
CCD La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) analizaron hoy en un encuentro celebrado en la capital ecuatoriana,...
EEUU sanciona a fotógrafo venezolano por participar en red de prostitución vinculada a carteles...
CCD | El Gobierno de EE.UU. incluyó hoy en su lista de narcotraficantes internacionales al productor musical mexicano Jesús Pérez Alvear y al fotógrafo italo-venezolano...
Capturan en Colombia a cinco personas pedidas en extradición por EE.UU.
CCD Las autoridades colombianas capturaron en Cali (suroeste) y Armenia (centro) a cinco personas que supuestamente se aliaron con carteles mexicanos de las drogas...
EEUU incorpora a cuatro funcionarios venezolanos a lista de sancionados
CCD | El gobierno de Estados Unidos, sancionó este lunes a cuatro funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Venezuela, informó la Oficina de Control de...
Panamá negocia con Brasil, Portugal y Grecia exclusión mutua de listas negras
CCD El presidente panameño, Juan Carlos Varela, indicó hoy que su Gobierno está negociando con tres países la exclusión mutua de sus respectivas listas...
Almagro acepta renuncia funcionaria de Misión contra corrupción en Honduras
CCD El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció hoy que acepta la renuncia de Marta Pacchiotti, como funcionaria...
Detenidos en Costa Rica nigerianos que traficaban cocaína por correo postal
CCD Las autoridades de Costa Rica desarticularon este jueves una organización liderada por nigerianos que enviaba cocaína hacia África, Asia y Europa por medio...
Detalles de la supuesta demanda de Pdvsa en EEUU contra 40 empresas e intermediarios...
CCD | Las evidencias presentadas en un posible juicio sobre este caso podrían ser utilizadas para otros expedientes e investigaciones federales que cursan en varias fiscalías de los...
Empresa exportadora de bananos usada para sacar cocaína en tres ocasiones
CCD Una empresa exportadora de bananos ha sido usada por los narcotraficantes en tres ocasiones para enviar grandes cargamentos de cocaína hacia Europa. El último cargamento...
