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Ofac sanciona a Pacnet, empresa dedicada al fraude electrónico mundial,

Washington| La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al denominado grupo Pacnet ("Pacnet"), al que...

España: Fiscalía apunta a bancos y bufetes que llevaron clientes a Mossack Fonseca

La Fiscalía de la Audiencia Nacional prosigue sus indagaciones sobre los ciudadanos y empresas nacionales (de España) implicados en la trama masiva de evasión...

EEUU: Venezuela sigue incumpliendo compromisos contra las drogas

El Gobierno de Estados Unidos mantuvo a Venezuela y Bolivia, junto con Birmania, como los países que no cumplieron con sus compromisos contra el...

El narcotráfico encuentra nuevas rutas de paso a través de Argentina

Salvador Mazza, , Argentina | Las autoridades estiman que más de 70 toneladas de cocaína han pasado anualmente por Argentina en los últimos años.En...

Necesidad de corresponsalía disminuye a bancos pequeños

Panamá | Los pequeños bancos desaparecerán porque deberán unirse para enfrentar la necesidad actual de corresponsalías que garanticen las transacciones internacionales, hecho que reconoció...

Tres semanas después: Reverol rechaza acusaciones de narcotráfico en EEUU

Caracas | El Ministro de Relaciones Interiore y ex jefe de la Oficina Nacional  Antidrogas (ONA) de de Venezuela , Néstor Reverol, rechazó este...

Reino Unido multará a bancos y abogados que ayuden a evadir impuestos

La nueva primera ministra británica, Theresa May, empieza a cumplir la promesa de los conservadores británicos de poner coto a los paraísos fiscales. La...

Financial Times: Los problemas de Venezuela ya no pueden ser ignorados

El centenario e influyente diario inglés Financial Times (FT) le ha publicado este viernes nota sobre Venezuela titulada “Venezuela’s problems can no longer be...

Interpol Venezuela captura a español solicitado por legitimación de capitales

Funcionarios de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), adscritos a la Dirección de la Policía Internacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y...

Los bancos vuelven a ponerse pesimistas sobre el petróleo.

Los analistas han recortado sus perspectivas para los precios del crudo por primera vez en cuatro meses, preocupados por una continua sobreoferta que este...

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