Inicio Buscar

europa - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

El “Garganta profunda” de los Panamá Papers pide inmunidad

La “garganta profunda” de los denominados papeles de Panamá, conocido como John Doe (seudónimo habitual para ocultar una identidad), reclamó hoy a la Comisión...

Fiscalía de Brasil solicita investigar por corrupción al principal líder opositor

La Fiscalía de Brasil ha solicitado al Tribunal Supremo la apertura de investigaciones por presunta corrupción contra diversos altos cargos, entre ellos el principal...

Detenido a exjuez argentino acusado de ayudar a narcotraficantes

El exjuez federal Raúl Reynoso, quien tuvo bajo su jurisdicción una de las zonas más activas del narcotráfico en Argentina, fue detenido bajo la...

Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo: El desarrollo de la “Operación Cedro” entre...

El diario “Le Parisien” reseña con muchos detalles la ejecución de la denominada “Operación Cedro”, realizada por Estados Unidos y Francia y que permitió...

El Vaticano cierra casi 5.000 cuentas bancarias «sospechosas»

El Vaticano anunció este jueves haber finalizado el análisis financiero de su "banco", el Instituto para las Obras de Religión (foto), que se saldó...

ABC: Venezuela afronta el peor año económico de toda su historia

Venezuela atraviesa el peor año de su historia económica, lo que está agravando aún más la ya difícil situación social que vive el país....

La diáspora de PDVSA sufre en carne propia el colapso del petróleo

Muchos de los 19.000 empleados de la empresa estatal Petróleos de Venezuela que a patir de 2003, forzado por los despidos masivos, se vieron...

Oscar Solórzano : Decomiso autónomo civil sin condena: Opción para recuperar los bienes de...

CuentasClarasDigital. 21 abril 2016 | Venezuela, como muchos Estados víctimas se ha planteado la recuperación de los bienes producto de la corrupción, proceso que...

La norma de FinCEN sobre control de sociedades opacas incumpliría el estándar del GAFI

El Tesoro de EEUU, ante el compromiso de su evaluación por el GAFI en 2016 y las urgencias derivadas de las filtraciones offshore, ultima...

PapelesPanamá: Piketty pide mano dura contra paraísos fiscales

En un artículo de opinión publicado hoy en Le Monde, y difundido en The Guardian, el economista francés Thomas Piketty, especialista en desigualdad económica...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »