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CCD.- Panamá, Andorra, Madrid: el triángulo de oro. Así se titula el capítulo del libro El Gran Saqueo que explica cómo funcionaba la centrífuga...
PapelesPanamá revela los negocios de Cuba con los pasaportes venezolanos
Al igual que con alimentos, medicinas y equipos eléctricos, Cuba fungió de intermediario y cobró ampliamente por ello con una empresa alemana para elaborar...
Panamá investigará los presuntos delitos revelados en ‘los papeles’
Ciudad de Panamá.- Después de destaparse el escándalo mundial denominado 'Los Papeles de Panamá', el Ministerio Público informó que se iniciarán las investigaciones respectivas...
China, nueva preocupación global de lavado de dinero y fraudes
La arraigada corrupción y la existencia de canales bancarios informales milenarios han convertido a China y Hong Kong en el sitio favorito de narcotraficantes,...
Ascienden a 3.000 los investigados en España por corrupción
Al menos 3.000 personas están siendo investigadas o procesadas en las distintas causas por corrupción abiertas en tribunales de toda España. Esta cifra incluye...
Arrestos en Los Ángeles por delincuencia transnacional
Los Ángeles, California | Autoridades migratorias detuvieron a más de mil personas, 900 de ellas vinculadas a bandas delictivas transnacionales. Gran parte de estos arrestos se hicieron en...
Andorra, Mónaco y San Marino aspiran a convertirse en estados asociados de la UE
Una nueva Santa Alianza prepara el asalto de Europa. Pero esta vez no es a causa de la resaca napoleónica sino de que tres...
R. Dominicana: Indigna a la DNCD libertad de 5 venezolanos detenidos con 359 kilos...
Santo Domingo | La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) reaccionó indignada ante la decisión de una jueza interina de Oficina de Atención...
Irán: Operador financiero de gobierno de Ahmadinejad sentenciado a muerte por corrupción
Teherán: El magnate multimillonario iraní Babak Zanjani ha sido condenado a muerte por corrupción, dijo un funcionario judicial , después de un largo proceso...
Odebrecht destapará pago de sobornos en sus proyectos en otros países incluyendo Venezuela
Este miércoles se conoció que el gigante de la construcción de Brasil, Odebrecht, ha decidido "colaborar definitivamente" con la investigación sobre corrupción en Petrobras...
