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García Plaza: El presidente quería que tocara a Makro, a la Polar, pero denunciamos...
El mayor general Hebert García Plaza no confía en la justicia venezolana, pero suelta la frase “para nada”, cuando se le pregunta si tiene...
Ferrys comprados por Bolipuertos son «chatarras»
Los tres ferrys adquiridos en Europa por Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) tuvieron un costo total de 50.188.320,30 euros, según informe de la Superintendencia del Cuerpo Nacional...
Jeremy McDermott : Crece el portafolio criminal en Venezuela
CuentasClarasDigital | Hay un cambio radical en la dinámica criminal de América Latina, y Venezuela ha sido victima de estos cambios, inicialmente, por su...
Julio Montoya denunciará financiación ilegal del gobierno de Venezuela a Podemos
El diputado venezolano Julio Montoya de Primero Justicia viajará la semana próxima a Madrid para denunciar la corrupción del chavismo y lo que considera...
Monedero y su socio venezolano denunciado hasta por el chavismo
Juan Carlos Monedero Fernández, secretario del Proceso Constituyente y de Programa del partido político de España, Podemos y profesor de la Facultad de Políticas de la...
Andorra trata de salvar a BPA creando un «banco malo” con las cuentas de...
La Ley de Reestructuración y Resolución de Entidades Bancarias de Andorra entrará en vigor este viernes tras ser publicada este jueves en el Butlletí...
El comisario Puerta Valera: Del trasiego de drogas al lavado de dinero...
La Unidad de Prevención del Blanqueo de Capitales - ahora Unidad de Inteligencia Financiera- de Andorra inició, en el 2007, la investigación de la...
El dinero tóxico de boliburgueses y bolichicos bajo la lupa mundial
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Tras años de haber desembarcado en tierras españolas, recién ahora la opinión pública descubre un fenómeno ya bien conocido - y sufrido -...
Autoridades españolas detectan red boliburguesa de lavado de dinero
A raíz de las investigaciones del caso Banca Privada de Andorra y Banco Madrid, la Fiscalía Anticorrupción española maneja una nueva hipótesis. Ya no...
Funcionarios de Chávez no justificaron millones depositados en Banco Madrid y BPA
Cómo justifica un funcionario público venezolano $3 millones? No lo hace. Y a pesar de ello, Banco Madrid le abrió una cuenta a Carlos...
