Inicio Buscar
evasión fiscal - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
GAFI vuelve a incluir a Panamá en su lista gris
La semana pasada, los hombres de GAFI se reunieron en EEUU para abordar el caso de Panamá, y al final de la semana resolvieron incluir de nuevo a este país en su lista gris por presentar fallas en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Ministerio Público denunció caso de corrupción en Pdvsa Gas Colombia
CCD | El Ministerio Público presentó este miércoles las múltiples irregularidades cometidas por la gerencia general de Pdvsa Gas Colombia que desfalcó esta empresa entre...
Lavado de dinero del narcotráfico, operaciones ilegales con bonos de #Venezuela: Las redes colombianas...
CCD | La sociedad colombiana Global Securities ha hecho negocios con firmas americanas de Gustavo Hernández Frieri, capturado en Sicilia la semana pasada acusado por...
Venezuela Leaks | Documentos filtrados del banco suizo CBH revelan cuentas, transacciones y negocios...
CCD | El Confidencial y los medios venezolanos Armando.info, El Pitazo y Runrun.es comienzan a publicar este domingo una investigación que es fruto de cinco...
Investigación de El País confirma los oscuros negocios del chavismo con China
CCD | Una investigación del diario español El País publicada hoy confirma lo expuesto por CuentasClarasDigital en marzo de 2015: Diego Salazar era el intermediario...
España: Policía Nacional se prepara para enfrentar crecimiento exponencial en lavado de dinero con...
CCD | La Policía Nacional de España prevé un incremento exponencial “en el empleo de criptomonedas para el blanqueo de capitales”, según un comunicado oficial. Señala el...
Uso ilícito de criptomonedas gana atención en todo el mundo: Opinión de expertos
CCD La creciente preocupación por el aumento del uso de criptomonedas en la actividad ilícita en todo el mundo es cada vez más fuerte, casi...
Criptomonedas | EEUU | Fincen: Nueva legislación sobre diligencia debida a partir de mayo
CCD | Las instituciones financieras deben implementar controles para garantizar que cumplan con las nuevas reglamentaciones sobre criptomonedas que incluirán una nueva ley de...
El País: Exministros de Chávez ocultaron dos mil millones de dólares en Andorra
CCD Exviceministros y testaferros de políticos del Gobierno de Venezuela durante la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013) cobraron presuntamente más de 2.000 millones de euros...
Canadá revisa documentación filtrada en los «Papeles del Paraíso»
CCD La agencia tributaria de Canadá comenzó a revisar este lunes documentos filtrados del bufete de abogados Appleby, en busca de pruebas que confirmen...
