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Andorra, en la lista negra de paraísos fiscales de Bruselas
Al menos 30 países aparecen en la lista negra de paraísos fiscales a nivel paneuropeo que hoy mismo ha dado a conocer la Comisión...
Caso Banco Peravia: Fiscalia dominicana confisca bienes de directivos venezolanos
Santo Domingo. La Fiscalía del Distrito Nacional incautó dos apartamentos propiedad de ejecutivos del quebrado Banco Peravia, ubicados en Malecón Center en la capital....
El lavado de dinero supone uno de los grandes males de México
El lavado de dinero en México, se estima que supera los 2.2 billones de pesos mexicanos al año, ya sea por evasión fiscal, corrupción o crimen organizado.
Concluye el juicio de los ‘Papeles de Panamá’: Espera de sentencia para 29 imputados
El juicio contra 29 imputados en el caso 'Papeles de Panamá' concluyó el pasado viernes, 19 de abril de 2024. Este...
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Desafío Inminente: Lavado de dinero, crimen organizado y el nuevo presidente de Argentina
El próximo presidente de Argentina, Javier Milei, enfrenta un gran desafío en medio de una nación con varios problemas, especialmente en...
El vínculo invisible: Pobreza y lavado de dinero en la economía global
Un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) arroja luz sobre cómo el crecimiento de la pobreza está directamente vinculado al aumento...
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Los fundadores de Mossack Fonseca, un bufete de abogados panameño que se vio envuelto en el escándalo global conocido como "Panama...
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