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Lavado de dinero del narcotráfico, operaciones ilegales con bonos de #Venezuela: Las redes colombianas...
CCD | La sociedad colombiana Global Securities ha hecho negocios con firmas americanas de Gustavo Hernández Frieri, capturado en Sicilia la semana pasada acusado por...
¿Quiénes son los conspiradores 2 y 7 en el esquema de lavado de dinero...
CCD Cinco venezolanos fueron acusados por Estados Unidos de participar en el lavado de 1200 millones de dólares involucrando a la estatal petrolera, Pdvsa La...
Arrestan a 31 presuntos miembros del clan mafioso italiano Casamonica
Las autoridades italianas arrestaron hoy a 31 personas y emitieron seis órdenes de captura contra miembros del clan Casamonica acusados de actividades ilegales como...
Operación policial con 142 detenciones contra la mafia armenia por amaño de partidos y...
CCD Un operativo policial coordinado por la Fiscalía Anticorrupción está llevando a cabo este martes la detención de 142 personas presuntamente vinculadas a la mafia...
Detienen en México a esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación
CCD Rosalinda González, esposa del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, fue detenida en el oeste de México, acusada...
Detienen en Colombia al exjefe de sicarios de Pablo Escobar
CCD Las autoridades de Colombia detuvieron hoy al exjefe de sicarios de Pablo Escobar, Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias “Popeye“, acusado de los delitos...
Los tres venezolanos y las 20 empresas golpeados por las sanciones de EE.UU.
CCD El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó hoy en su "lista negra" de narcotraficantes a un ex alto cargo del Servicio Bolivariano...
Colombia | Capturan a diez guerrilleros del ELN dedicados a la legitimación de capitales
CCD | Este domingo fueron capturados diez presuntos guerrilleros del autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante operativos realizados por la policía de Cali en...
Detienen en Italia a importante capo de la mafia calabresa
CCD La policía italiana detuvo este viernes a Giuseppe Pelle, un importante jefe de la mafia calabresa, la 'Ndrangheta, durante una vasta operación en...
CIDH advierte sobre reclutamiento de niñez en A.Central por crimen organizado
CCD El crimen organizado y las pandillas aprovechan la falta de oportunidades y el limitado accionar de los Estados de Centroamérica para reclutar y...
