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Hizbulá rechaza acusaciones de EEUU de tráfico de drogas y blanqueo de dinero
CCD El jefe del grupo chií libanés Hizbulá, Hasan Nasralá, calificó hoy de "injustas y sin fundamento", las acusaciones del Gobierno estadounidense, según las...
Criptomonedas | EEUU | Fincen: Nueva legislación sobre diligencia debida a partir de mayo
CCD | Las instituciones financieras deben implementar controles para garantizar que cumplan con las nuevas reglamentaciones sobre criptomonedas que incluirán una nueva ley de...
Panamá repudia inclusión en lista negra de UE
CCD El Gobierno de Panamá llamó hoy a consultas a su embajador en Bruselas tras la inclusión del país en una lista de paraísos fiscales...
Bruselas abre expediente a España y Portugal por no aplicar la normativa sobre blanqueo...
CCD La Comisión Europea cuestiona el compromiso de España en la lucha contra el blanqueo de capitales. Bruselas ha abierto este miércoles un procedimiento...
EEUU sanciona tres importantes miembros de Al-Qaeda en Irán
Washington | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones tres miembros de alto rango de Al Qaeda localizados en Irán. Estas medidas...
EEUU sancionada a seis terroristas financistas de Al Qaeda, Al Nusra e Isil
Washington | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos tomó medidas para interrumpir a las redes de recaudación de fondos y de apoyo a...
La lucha antiterrorista asusta a los bancos y dificulta el envío de dinero
Las medidas contra la legitimación de capitales (lavado de dinero) y el financiamiento al terrorismo han provocado el cierre de cuentas de clientes y...
«Las redes de la corrupción para blanquear dinero son las mismas que usa el...
Recién nombrado asesor de la corporación norteamericana AML Aware que lucha contra el blanqueo de capitales y el terrorismo, José J. Sanmartín asegura que...
Brasil aprueba ley de amnistía fiscal para el dinero depositado en el extranjero
Brasil | La presidenta de Brasil ,Dilma Rousseff, ha firmado la ley para la repatriación de capitales que establece el régimen especial de la...
Pasaportes Venezolanos Bajo Sospecha
CuentasClarasDigital
26 noviembre 2015
Silencio. Esa fue la respuesta oficial a la detención de los sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro, acusados de narcotráfico por...
