Inicio Buscar

financiación del terrorismo - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

España aprueba Registro Central de Titularidades Reales para combatir el blanqueo de capitales

El Gobierno de España ha aprobado, en el Consejo de Ministros, el Real Decreto para la creación del Registro Central de...

UE negocia reforma contra el blanqueo de capitales

Los eurodiputados han aprobado la apertura de conversaciones con el Consejo de la UE para reformar la normativa contra el blanqueo de...

El compliance en 2023: cambios, necesidades y riesgos

El compliance o cumplimiento regulatorio y normativo ha experimentado cambios en 2023 debido a las nuevas necesidades regulatorias derivadas de los...

Criptomonedas: EEUU anuncia marco legal para coordinar esfuerzos anti lavado de dinero con reguladores...

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha entregado al presidente Joe Biden un marco legal en materia de criptomonedas...

Justicia española valida las pruebas de la UDEF por pagos de PDVSA al ex...

Así lo considera la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que desestima la petición de Raúl Morodo, del ex...

Europa estrecha el cerco sobre el lavado de dinero con criptomonedas

A nivel normativo, el mercado de las criptomonedas ha dejado de ser un territorio sin ley. Si esta semana la CNMV...

Consultor de ventas culpable de financiar a ISIS con Bitcoin

Hisham Chaudhary, un consultor de ventas de Leicestershire, Reino Unido, fue declarado culpable de transferir bitcoins (BTC) a la organización terrorista...

GAFI publicará nueva guía para criptomonedas y proveedores de servicios

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se reunió entre el 22 y el 25 de febrero. El objetivo del encuentro...

Crece la preocupación por la alianza terrorista entre Irán, Hezbollah y el régimen de...

La presencia de Irán en América Latina ya no es una amenaza, es una realidad. Este año creció considerablemente la alianza entre...

FinCEN Files: Cómo los gigantes bancarios ayudan a blanquear billones de dinero negro

Standard Chartered Bank tuvo oportunidades de sobra durante más de una década de romper sus lazos comerciales con el Arab Bank jordano. Una de...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »