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La App secreta que podría poner fin a la privacidad tal como la conocemos
Una startup de reconocimiento facial está siendo utilizada por cientos de agencias de seguridad en Estados Unidos para resolver crímenes, pero por ahora se...
BBC | ¿De dónde salen los dólares que circulan en Venezuela?
Cada vez más dólares, cada vez menos bolívares. Es la tónica a la que se van acostumbrando en Venezuela,...
Estudio | Los periódicos impresos todavía tienen una ventaja decisiva
El profesor alemán Bernhard Pörksen, uno de los más prestigiosos analistas de medios de comunicación europeos, además de profesor de periodismo y autor...
Descubren que ING carecía de plan de prevención del blanqueo de capitales
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Prestamistas hipotecarios no bancarios son vistos como un riesgo potencial para EEUU
Reguladores financieros de EEUU recomiendan una mayor supervisión federal y estatal de los prestamistas hipotecarios no bancarios, señalando por primera vez...
EEUU sanciona a aerolínea iraní vinculada al régimen de Maduro
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a las principales firmas...
España prepara ley para bloquear fondos relativos al blanqueo o terrorismo
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La Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre de 2019, tiene por objeto reforzar la aplicación del Derecho y las políticas de...
Parlamento Europeo declara la emergencia climática
Ante la cumbre de la ONU sobre cambio climático que se celebra en Madrid del 2 al 13 de diciembre, el...
Multan a banco suizo por incumplir normas de prevención de blanqueo de capitales
El Ministerio de Economía y Empresa sancionó a la firma Edmond de Rothschild, con un total de 3.32 millones de euros...
