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Seis países de la UE se unen para combatir el lavado de dinero
De acuerdo a un reportaje de El País, los escándalos que se han sucedido en Europa por blanqueo de capitales han comprometido la...
México|Reforma penal fiscal promete endurecer castigos contra la delincuencia organizada
A partir del próximo 1 de enero del 2020, entrará en vigor la nueva Reforma Penal Fiscal que continuará la persecución...
Transacciones sospechosas en países de Europa
Al menos 23 países integran una nueva "lista negra" con deficiencias en sus sistemas que podrían dar lugar a vinculaciones financieras...
Colombia detecta nuevas formas de lavado de dinero
El Ministerio de Hacienda de Colombia tiene un centro de Inteligencia para prevenir, detectar y luchar contra el lavado de dinero...
La IWMF recibió $350.000 para ampliar la seguridad digital de las mujeres periodistas
La International Women's Media Foundation (IWMF) anunció este mes que recibió una subvención de 350.000 dólares de la organización filantrópica mundial Luminate para lanzar la...
EEUU tras las pistas del saqueo artístico del régimen de Maduro
Tal como anunciamos a través de la cuenta en Twitter de Cuentas Claras Digital en julio pasado, el embajador de Venezuela, Carlos...
EEUU aplica sanciones a grupos de hackers de Corea del Norte
El Tesoro de EEUU aplicará nuevas sanciones a tres grupos de hackers norcoreanos, responsables de "la maliciosa actividad cibernética de Corea...
AQ: Compliance está despegando en América Latina. ¿Pero funciona?
El periodista Charles Newbery, habla en Americas Quarterly acerca de la situación actual del compliance en América Latina. A continuación, les...
Repet, el nuevo registro público decretado por Argentina para incluir a grupos terroristas
El gobierno argentino hizo público ayer un decreto para la creación de un registro de personas y organizaciones vinculadas al terrorismo y su financiamiento, que complemente las notas de la ONU por las que se rige el país (Argentina).
Justicia italiana abre investigación sobre posible financiamiento ruso en las pasadas elecciones
La justicia de Italia investiga si hubo intervención rusa en las elecciones europeas del pasado mayo, y específicamente si el partido político de Matteo Salvini (Liga Norte), recibió financiación del gobierno ruso.
