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Bruselas abre expediente a España y Portugal por no aplicar la normativa sobre blanqueo...
CCD La Comisión Europea cuestiona el compromiso de España en la lucha contra el blanqueo de capitales. Bruselas ha abierto este miércoles un procedimiento...
España | Guerra de registradores y notarios por el control del gran centro contra...
CCD Dos cuerpos de élite enfrentados por controlar un organismo clave en la lucha contra el blanqueo de capitales. Registradores y notarios pugnan por pilotar...
Venezuela anula subasta de divisas por no poder liquidar montos adjudicados
CCD El Comité de Subastas del sistema de divisas de Venezuela que otorga dólares estadounidenses a una tasa de cambio controlada y es conocido...
Brasil acudirá al Club de París para intentar cobrar $262 millones a Venezuela
CCD Brasil acudirá al Club de París para intentar cobrar 262 millones de dólares que le adeuda Venezuela luego de anunciar la refinanciación de...
Excolaborador de Pablo Iglesias revela nexos económicos entre Podemos y Venezuela
CCD Venezuela es un país que se encuentra en la quiebra, con una gran crisis económica, política y social que lo ha llevado al...
Lavado de dinero y corrupción política | Reseña del libro de Edgardo Buscaglia
CCD | Hoy iniciamos una nueva sección en CuentasClarasDigital. Regularmente publicaremos análisis y comentarios de libros y ensayos relativos a la delincuencia organizada, en...
El ministro de Comercio de Trump hace negocios con la petrolera de Maduro
CCD | A pesar de las recientes sanciones impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump a altos funcionarios del régimen venezolano, y de...
Régimen de Maduro convoca a tenedores de sus bonos para renegociar la deuda
CCD El vicepresidente del régimen de Venezuela, Tareck el Aissami, convocó hoy a los tenedores de bonos y a la empresa estatal Petróleos de...
‘Elenos’, colectivo chavista y ‘paras’ se pelean narcorrutas en frontera con Venezuela
CCD. Veinte chalecos antibalas, escudos de protección a prueba de fusil y una Toyota Prado con el más alto nivel de blindaje, para desplazamientos...
La Fiscalía de Francia pide juzgar a Sarkozy por corrupción y tráfico de influencias
CCD | La Fiscalía Nacional Financiera ha solicitado que el expresidente de Francia Nicolas Sarkozy sea juzgado por corrupción, tráfico de influencias y violación...
