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El costo del cumplimiento: La sobrecarga de los oficiales de cumplimiento
CCD.- Los oficiales de cumplimiento de sujetos obligados en el sector de las finanzas y otros, están experimentando fatiga por la sobrecarga de trabajo...
El lavado de activos mueve cada año en Colombia cerca de $20 billones de...
Según Miguel Gómez, director del primer Congreso de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, LAFT América 2016, que se realiza en...
España: Ex alcaldesa de Valencia investigada por presunto blanqueo de capitales
Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia y senadora del Partido Popular (PP) comenzó a ser investigada por presunto blanqueo de capitales en la supuesta financiación...
Venezuela reservará US$ 4 millones del primer aporte al Banco del Sur
Los Gobiernos de Ecuador, Venezuela y Bolivia reservarán en un mes, en una cuenta en sus bancos centrales, al menos el 5 % de su primera...
Agroisleña denuncia a Venezuela ante el Banco Mundial por expropiación de 2010
Agroisleña, el honding canario que el Gobierno de Hugo Chavez expropió ante las cámaras de televisión en 2010, ha pedido al Banco Mundial que...
El lado siniestro del efectivo: billetes de alta denominación alimentan la corrupción y...
Por Kenneth S. Rogoff , WSJ | Cuando le digo a la gente que he estado estudiando por qué el gobierno debería reducir drásticamente...
Duro artículo de The New York Times sobre la corrupción en Argentina
Los nueve millones de dólares en bolsos de José López en el convento. Las causas contra el ex vicepresidente Amado Boudou . Las propiedades...
Fiscalía afirma que Lula “participó activamente” en corruptela de Petrobras
Un documento elaborado por la Fiscalía y divulgado hoy por el portal del diario O Estado de Sao Paulo afirma que el expresidente brasileño...
Banco Central de Argentina impulsa la “billetera electrónica»
El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Federico Sturzenegger, destacó este lunes la solvencia y la solidez del sector financiero y...
España: Podemos diseñó estrategia para ocultar financiamiento del Banco del Alba
Juan Carlos Monedero dimitió en abril de 2015 de los cargos que ocupaba en la dirección de Podemos, después de que los medios de...
