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AN investigará cuentas millonarias de exTesorera Nacional Claudia Diaz descubiertas en Panama
Una amplia investigacion global adelantada por el Consorcio Internacional de Periodstas de Investigacion confirma las denuncias efectuadas en los libros Estado Delincuente (2013) y...
La lucha antiterrorista asusta a los bancos y dificulta el envío de dinero
Las medidas contra la legitimación de capitales (lavado de dinero) y el financiamiento al terrorismo han provocado el cierre de cuentas de clientes y...
FMI: Salida de grandes bancos en América Latina obliga a una mayor unión regional
Washington | La retirada de los grandes bancos internacionales en los últimos años de América Latina, como el Santander o Citigroup, obliga a avanzar...
EEUU y Arabia Saudita sancionan a redes de apoyo financiero del terrorismo
Washington | Estados Unidos y el Reino de Arabia Saudita tomaron conjuntamente la decisión de establecer medidas para interrumpir las redes de recaudación de...
España: Fiscalía investiga financiamiento político a través de «pitufeo»
La Fiscalía Anticorrupción española considera que existen indicios de responsabilidad criminal en la actuación de la exalcaldesa de Valencia y senadora, Rita Barberá,...
Macri heredó una deuda de US$ 250 millones con Venezuela
Aunque el presidente Mauricio Macri comenzó a alejarse de su par venezolano, Nicolás Maduro, casi en el mismo momento en que llegó a la...
En Costa Rica se «lavan» US$4.200 millones al año
El lavado de dinero es una actividad delictiva que maneja montos difíciles de medir. A modo de ejemplo, el informe "Illicit Financial Flows from...
Informe de EEUU: El lavado de dinero se ha generalizado en Venezuela
CCD | Las actuales condiciones en Venezuela ofrecen amplias oportunidades para los abusos financieros. Además de la proximidad a los puntos de origen de...
En medio de la crisis, Venezuela apuesta todo a cumplir con su deuda
Venezuela sufre el desplome de los ingresos provenientes del petróleo, una escasez generalizada, la disminución de las reservas de divisas y una contracción económica...
Panamá busca recuperar corresponsalías bancarias tras salir de lista gris del GAFI
El sector financiero de Panamá buscará restablecer las corresponsalías internacionales de los bancos que las perdieron en los últimos 18 meses, tras la salida...
