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La plenaria del GAFI se centra en el financiamiento del terrorismo
París | El financiamiento del terrorismo sigue siendo una prioridad para el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) , por esta razón es el...
Multada CON US$1 millón casa de corretaje en Miami por no identificar a...
La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) informó que una firma de corretaje con sede en Miami aceptó pagar una multa de...
Renunció presidenta del PP español por escándalo de corrupción
La presidenta de la filial madrileña del Partido Popular, de centroderecha, renunció en medio de denuncias de que la organización se benefició con una...
Entre US$400 y 500 millones de ingresos obtuvo Isil por venta de petróleo
Nueva York | Como si se tratase de una primicia, la ONU ha anunciado que la principal fuente de financiación del grupo terrorista Estado Islámico (Isil)...
«Las redes de la corrupción para blanquear dinero son las mismas que usa el...
Recién nombrado asesor de la corporación norteamericana AML Aware que lucha contra el blanqueo de capitales y el terrorismo, José J. Sanmartín asegura que...
Alemania estudia limitar las operaciones con dinero en efectivo
El Gobierno alemán estudia imponer un límite a las operaciones con dinero en efectivo, como medida para luchar contra las fuentes de financiación del...
EEUU pide a Suramérica estrategias conjuntas contra el narcotráfico
Asunción | La ministra consejera de la embajada de Estados Unidos en Asunción, Collen Hoey, pidió a los cuerpos policiales de Suramérica que establezcan estrategias...
Plan especial del Grupo Egmont contra el financiamiento del terrorismo
CCD | Mónaco.- Las crecientes acciones de individualidades y organizaciones terroristas como el autodenominado Estado Islámico (ISIL, por sus siglas en inglés) , Al Qaida...
Este es el mapa de la corrupción del Partido Popular en España
Ninguno se libra. Todos los partidos que han mantenido gobiernos autonómicos o nacionales en lo que va de siglo tienen imputados o condenados en...
Por el lavado, los bancos de EEUU revisan sus negocios con México
Los bancos estadounidenses están poniendo fin a sus relaciones con un creciente número de clientes en México al estimar que un mayor escrutinio de...
